中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭立案 平台紧急冻结资产

吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。

bitisis本质是一个资金盘,利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利,之后卷款逃离。其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT,再以所谓高溢价换成USDT,但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续,以及类似CX的拉下线模式。

美国参议院通过规模为4300亿美元通胀削减法案:8月8日消息,美国参议院通过规模为4300亿美元通胀削减法案,美国总统拜登对此表示,众议院应该尽快该法案,期待着将其签署成为法律。

美国参议院通过民主党的通胀削减法案,美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗保健法案(通胀削减法案)。该法案的投票结果是51名民主党人赞成50名共和党人反对,美国副总统哈里斯做出了打破僵局的投票。目前,该法案已提交众议院,预计将于周五通过。民主党称该法案是美国应对气候变化的最大投资,还旨在防止大公司利用税收漏洞,并将首次允许联邦医疗保险(Medicare)就药品价格进行谈判。预计法案还将在未来10年进行大幅度的预算赤字削减。共和党人一致反对,认为法案无法削减处于历史高位的通胀水平,而且征税可能会使美国经济陷入衰退。该法案的规模从最初的6万亿美元削减至约4370亿美元。(金十)[2022/8/8 12:08:27]

其高明的营销手段主要有两点:第一,结合地缘的热点时事,通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价,吸引搬砖客,因其“新闻性”了了大量主流媒体;第二,在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传,使得搜索出的信息全为虚假信息与软文。

目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地已纷纷立案。

值得庆幸的是,受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员,在其协助之下分析其链上地址,发现确有某个地址转移到该交易所,因此及时进行了冻结。

该团伙基本可以确定是中国人,因为只在中文媒体和社区做推广,并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。

但老实说,类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大,也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差,如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现,会使得追查难度变得很大。

(很明显,提问者和第二个回复者,都是水军)

需要注意的是,该团伙还有多个其他网站,例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com,搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样,投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入者的圈套。

归根结底,首先,对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台,基本可以认定为,切勿轻信;其次,一旦发生损失,一定马上联系、安全公司与主流交易所相关人员,有一定概率可以及时冻结其地址,避免造成损失。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金智博客

火币网下载官方app·直播:《FOCUS 价值50》

2020年6月,比特币全球市值1.2万亿人民币,占比全球加密货币总资产的64.9%。近30天,比特币维持10000美金附近上下震荡。相比主流币,6月初的莱特币、EOS、币安币和恒星币等跌至6个月内最低点。

FTX“风风火火开场、冷冷清清退出” 区块链项目落地遇阻

记者通过中国政府采购网搜索发现,半年内,与区块链相关的各地政府采购有30多项,如果算上采购时“提及区块链”的项目,则多达2000多项。区块链技术的应用是大势所趋,但为何有些地方却没能把技术应用到位呢?专家解释,区块链技术虽好,但其应用场景有限,并不是解决所有问题的“万能神器”。

ETHWilshire Phoenix向美国SEC申请可公开交易的比特币基金

另类投资公司Wilshire Phoenix已向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1注册声明,申请推出符合监管规定的公开交易比特币基金。注册内容为: 基金将为投资者提供一种可获得的、低成本的比特币敞口,而不存在与获取或持有比特币相关的不确定且往往复杂的要求。

TUSD·直播 — 币圈 “后浪” 仙女直播周第5期

金色财经 · 直播 主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第4期“仙女”完美收官!回看<第1期> <第2期> <第3期> 《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第5期如约而来!2020年6月15日 ~ 6月21日每晚 20:00准时开播! 本期行业7位“后浪”仙女带你进入企业,推动产业。

[0:15ms0-7:750ms