本文来自Twitter,原文作者:@Compound?248?
Odaily星球日报译者|Moni
12月22日,前FTXCEOSamBankman-Fried从巴哈马被引渡到美国纽约并被FBI拘留,纽约联邦检察官上周公布了一项涉及八项罪名的起诉书,如果所有指控都被定罪,他可能会面临数十年的牢狱之灾,而前AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈和等七项罪名,最高可判处?110?年监禁;FTX联合创始人GaryWang则承认共谋对?FTX?客户进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等四项罪名,或将面临最高?50?年的监禁。根据一份流出美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件,我们从中梳理出本案的12个要点:
美联储发文介绍Twitter金融情绪指数(TFSI):5月24日消息,美联储于官网发文《More than Words: Twitter Chatter and Financial Market Sentiment》表示,4 位美联储的研究人员从高达 440 万条推特数据中构建出一种新的指数来追踪市场情绪,这是一种新的信贷和金融市场情绪衡量指标,有助于预测货币政策立场的变化。研究发现 Twitter 金融情绪指数(TFSI)与企业债券利差和其他基于价格和调查的金融状况度量高度相关。此外,Twitter 金融情绪有助于预测第二天股市的回报,并发现该指数包含有助于预测美国货币政策立场变化的信息,例如在 FOMC 声明发布前一天,Twitter 金融情绪的恶化可预示紧缩性货币政策冲击的规模。[2023/5/24 15:22:48]
1、SBF撒了弥天大谎,GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于,而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金,SBF开始疯狂购买房地产、风险投资、给美国政客捐款。
BAYC铸造游戏门票Sewer Pass持有者将有权参与下一次迭代The Summoning:金色财经报道,一位熟悉Yuga Labs的消息人士透露,无聊猿BAYC铸造游戏Dookey Dash门票Sewer Pass持有者将有权参与其元宇宙游戏的下一次迭代The Summoning,但到目前为止新迭代尚未披露具体信息。
根据此前信息,Dookey Dash于1月19日上线,开放三周,预计2月8日结束,玩家在游戏中收集的物品越多,在下水道系统中跋涉的时间越长,获得分数就越高,高分者将获得特殊奖品,具体奖品尚未公布。NFTGo.io数据显示,截至目前,Sewer Pass交易量已达到3.497万枚ETH,当前地板价为2.74ETH。[2023/1/29 11:35:04]
2、Caroline已承认是SBF让他去做很多事情,包括指示她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币,这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。显然,Caroline不想再和SBF同流合污了,现在她要把SBF拉下水。
Bitfinex宣布下架CEL、SRM、PNG、BFT、BMI和BSV6种代币:金色财经报道,加密交易所Bitfinex发布公告称,将下架Celsius Network(CEL)、Serum(SRM)、Pangolin(PNG)、Bnk To The Future(BFT)、Bridge Mutual(BMI)和Bitcoin SV(BSV)6种代币。CEL、SRM、PNG、BFT、BMI和BSV的提款将一直开放至2023年2月14日20:00,建议用户尽快提取。[2022/12/30 22:15:25]
3、?2022年5月,AlamedaResearch发现大事不妙。当时该基金已经“借入”了数十亿美元的FTX客户资产,然而加密市场的剧烈波动让AlamedaResearch无法履行借款人义务,结果SBF愈发疯狂,让Caroline拿走更多FTX客户的钱。
独家丨FTX创始人SBF:Sushi是否在Serum上创建副本取决于Sushi社区:金色财经报道,9月6日,SushiSwap创始人Chef Nomi在推特称,已将SushiSwap时间锁管理控制权限发送给FTX创始人Sam Bankman Fried(SBF),并正将控制权转让给SBF。就此,金色财经独家采访了SBF。SBF表示,Nomi已经失去了Sushi和DeFi社区的支持,SushiSwap唯一真正的前进方向就是不再需要他。他可以选择的人其实很多,我很荣幸成为迁移过程中被推崇的人之一。
对于“接下来几周Sushi是否会按照之前提议在Serum上创建副本”,SBF称,我希望它能发生,但这取决于Sushi社区,而不是我。如果社区同意了我的提议,我将坚持之前我所承诺的(向Sushi持有者空投500万Sushi),我觉得Sushi依然有很大的潜力。[2020/9/7]
4、SBF蓄谋已久。实际上,大量厚颜无耻的违规操作已经被暗地执行了很长时间,只是在2022年达到顶峰。早在几年前,SBF就开始这么干,所以FTX的问题不是最近才出现的“事故”,而是一场“蓄谋多年的欺诈”。
5、SBF和GaryWang拥有100%的AlamedaResearch股份,如果说提及到AlamedaResearch,几乎可以用“SBF”代替,因为SBF拥有该基金90%的股份,而GaryWang拥有剩下的10%?——AlamedaResearch没有客户,所有钱都是SBF和GaryWang两人从客户那里偷来的。
6、SBF自始至终都拥有对AlamedaResearch的绝对控制权。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco担任AlamedaResearch的联席首席执行官,但SBF始终拥有对该基金的控制权,他经常与基金员工交流,也可以完全访问基金账簿和交易记录——“Alameda属于SBF一个人”,这句话绝对有道理。
7、Alameda被“排除”在FTX风险管理流程之外。正如许多人所知,作为一家加密货币交易所,FTX的确有一套不错的风险引擎,但却没有将SBF和AlamedaResearch纳入其中,因为SBF可以轻松推出FTT这种“垃圾币”作为抵押品。
8、SBF是导致高达80亿美元FTX客户资金流失的罪魁祸首。SBF要求AlamedaResearch执行了一系列违规操作,将80亿美元的FTX客户资金直接汇入到Alameda账户,这些资金本质上属于“贷款”,而SBF甚至能让Alameda不必支付任何利息。
9、SBF已犯下证券欺诈罪。在SBF等人犯下的众多欺诈行为中,有一项是证券欺诈。美国证券交易委员会已经对SBF提起诉讼,再想象一下SBF如何对潜在投资者撒谎来募集新资金,毫无疑问会“罪加一等”。
10、FTT是“证券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”,不管你怎么称呼,FTT这个代币绝对与你想象中的加密货币不一样。SBF对每个投资者撒了谎,也操纵了FTT的价格。现在,美国证券交易委员会也已经明确表示:FTT是“证券”。
11、SBF根本没在从事加密借贷业务,他所做的就是“”。如果你的基金“借入”客户资产,然后再把这些资金“借出”给你自己,而且所有交易甚至都没有记录,这算“借贷业务”吗?这不就是赤裸裸的吗?!
12、FTX客户在一天内提取了50亿美元资金,资金缺口高达80亿美元。
总结:以上是SBF诉讼案的12个要点提炼,预计后续还会有更多针对他、及其同谋们的诉讼案件出现,并将SBF推向属于他的最终结局。
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