近期，FTX黑客地址又开始异动，引发关注。Odaily星球日报通过查阅黑客链上地址，发现了一些有趣的线索，与大家分享下：
一、黑客在下手成功后，曾将多个地址代币归集到0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c地址中，它是一个多签智能合约地址，需要多个地址授权才能执行操作，这可能暗示黑客是团伙作案。目前，该地址中拥有4585万个代币FTT，价值6566万美元，持仓排名第二。此外，该地址中还有大量其他代币：?1.44亿个BOBA、?5293万个SRM、?9381?个XAUt、?4039万个GMT、?716万个TONCOIN、?316万个GT?等等，总价值3.04亿美元。
声音 | John McAfee：我和McAfee团队只使用ETH、BTC和其他可追踪的数字货币:John McAfee在推特上表示，为了准备与美国国税局（Internal Revenue Service）的战斗：我故意从不使用隐私币进行交易，包括McAfee团队中的任何人。我们只使用ETH、BTC和其他可追踪的数字货币。使用这些数字货币是不可能隐藏交易的。钱包对任何人都是开放的。我与Mcafee团队使用可跟踪的数字货币进行交易，这些数字货币可以处理任何交易。我不希望美国国税局通过将数字货币转移到一个无法追踪的交易所钱包而失去对我资金的追踪。我的财务是公开可见的。据此前报道，John McAfee向美国国税局提出“挑战”，要求后者追究他的逃税行为。[2019/1/6]
二、etherscan网站标记了黑客的11个地址，目前近一半的地址已经清空了代币，仅剩下5个地址金额超过1万美元；其中资金最多的是0x59**d32b地址，约为2789万美元，该地址中的USDT已被Tether列入黑名单无法转账，其余账户资产情况如下：
精选 | Zaif交易所被盗加密货币被分散至几千个账户 追踪困难:据朝日新闻报道，调查了Zaif交易所的交易历史后发现，有证据表明大量加密货币是从公司内部的交易账户发送到外界的，并且接收汇款的地址被隐藏了。被盗的加密货币被分散到几千个帐户，似乎使用了一种称为“混合服务”的机制，这使得未来的地址跟踪变得困难。[2018/9/20]
三、0x59**d32b地址也是黑客最频繁使用的地址之一，截至11月19日，该地址共计汇聚了24.5万个ETH，进入以太坊持币地址前三十。?11月20日，该地址抛售了5万个ETH，部分兑换为renBTC，随后陆续转入加密混合器ChipMixer进行洗白。
研究发现：门罗币代码存漏洞，很容易被追踪:普林斯顿、卡内基梅隆、波士顿和MIT的研究人员发现，在2017年2月门罗币修改代码前，这一货币存在隐私漏洞，相关交易很容易被识别身份。即使在代码修改之后，在交易中识别身份也比用户以为的要简单。这一设计缺陷让不法分子在交易中提取出用户信息成为可能。[2018/3/29]
四、除了通过混合器洗白，黑客也试图通过交易清洗，具体操作是：黑客首先创建了名为FTXDRAINER代币，总量10亿个；拿出9亿个代币在UniswapV2中为该代币提供流动性，剩下1亿个通过应用程序分发给自己持有的100个地址；黑客再利用盗窃而来的ETH，在Uniswap中买入代币抬升价格；最后通过不受监控的健康账户出售持有FTXDRAINER代币获益。该方法颇为有效，黑客地址正试图创建更多的代币进行出售，建议可以重点关注。
0x59**d32b地址中转出18万个ETH，分散进入12地址，每个地址1.5万?ETH，目前这18万ETH尚未出售，地址详情如下：
六、黑客似乎对黄金锚定代币有着独特兴趣。根据Odaily星球日报统计，黑客账户共有11184个?PAXG以及9381个XAUt。PAXG与XAUt都是由实物黄金支撑的ERC-20稳定币，分属Paxos以及Tether两家公司，持有者可以用其与实物黄金进行1:?1兑换，?1个代币相当于一盎司实物黄金，其价格与与实时金价直接挂钩。不过，目前Paxos已经冻结了黑客地址中的PAXG代币，而Tether公司仅仅是冻结了黑客账户中的USDT，并未冻结XAUt。
七、黑客也对“理财”情有独钟，在地址被各方持续监控的情况下，黑客依然参与了?Balancer?V2、Aave?V3、Klima?DAO?等多个应用的链上借贷活动。
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