11月28日消息,韩国检方表示,他们可能会指控TerraformLabs联合创始人DanielShin犯有欺诈罪,因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广,尽管金融监管机构多次警告这是违法的。据当地媒体YTN报道,DanielShin的全名是ShinHyun-seung。他在2018年多次表示,Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称,韩国金融监督院多次告诉Shin,根据《电子金融交易法》,虚拟资产不能作为支付方式注册。首尔南区检察官办公室官员ChoiSung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称,检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉DanielShin,以及是否签发拘捕令。据此前报道,韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求,冻结属于TerraformLabs联合创始人DanielShin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查,他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。DanielShi告诉韩国检察官,在代币价格暴跌之前,他没有在高点出售LUNA。
韩国检方正对涉嫌对Bithumb行贿50亿韩元上币的CELEbe公司进行扣押搜查:5月26日消息,韩国检方最近对短视频创作平台CELEBe运营商、FANC代币发行方CELEbe Korea进行了扣押搜查,因该公司FANC代币在Bithumb的上线与Bithumb Holdings首席执行官Lee Sang-jun涉嫌受贿50亿韩元(约合3770万美元)有关。
在韩国加密交易所中,只有Bithumb上线了FANC代币(上线时间为2023年3月),而FANC代币的价格趋势显示该代币涉嫌市场操纵。据悉,检方是在掌握证据的前提下进行了此次搜查。[2023/5/26 9:43:52]
韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判:4月25日消息,据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后,首次对相关案件作出初步结论。
韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑,对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称,他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币,但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。
Daniel Shin被指控的罪名包括:违反资本市场法(不正当交易、违反公募规定、无牌销售)、 违反特定经济犯罪法(欺诈、背信、挪用公款)、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。(Newsis)[2023/4/25 14:25:27]
韩国检方称其对Do Kwon的引渡要求早于美国,与黑山当局说法不一:3月30日消息,韩国首尔南部地方检察厅相关人士驳斥了关于黑山司法部所说的“美国对Terraform Labs首席执行官Do Kwon的引渡要求早于韩国”,该人士表示:“我们法务部是是3月24日向黑山提出了罪犯引渡请求,而美国是25日提出的。Do Kwon于3月23日被捕后的第二天,法务部就通过电子邮件和国际快递提出了引渡要求。”
今日早些时候消息,黑山司法部部长Marko Kovac表示,美国对Do Kwon的引渡要求早于韩国,但尚无法判断哪方优先。[2023/3/30 13:35:28]
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