为了维护公平合理的市场交易环境,保护用户权益,BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理,具体如下:
1.异常交易行为的认定
异常交易行为包括但不限于以下类别:1.1过度交易行为。
单账户日内开仓交易量较大。
实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。
1.2.违规刷单套利。
Skew数据:BTC期权市场整体情绪看跌:金色财经报道,Skew数据显示,5月19日,比特币期权的看跌/看涨比率攀升至1以上,随着恐慌情绪加剧,该比率在5月20日升至1.27。这表明交易员买入的看跌期权多于看涨期权,意味着出现了看跌趋势。从这个角度来看,可以认为投资者可能一直在押注比特币的下跌,或者只是为了在抛售时对冲他们的投资组合。然而,尽管存在这样的悲观情绪,Skew的BTC期权流量指标表明,看涨期权处于领先地位。然而,卖出看涨期权被视为看跌信号。事实上,根据可获得的数据,有37%的交易者可出售其看涨期权,占1495.7 BTC。这意味着投资者押注比特币的下跌,这与25%的购买看涨期权的看涨交易者不同。因此,不管看涨期权如何,BTC期权市场的整体情绪仍然看跌。[2020/5/22]
超短线违规交易套利:通过规律性的交易方式,快速开仓并平仓,开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。
金色财经行情播报丨BTC小幅下跌 市场整体跌后窄幅震荡:据火币行情显示,BTC于今晨小幅下跌,目前在6300USDT附近窄幅震荡,多空博弈再次考验支撑,短线方向尚不十分明朗。市场整体下行后窄幅震荡,主流币全部小幅下跌。[2020/4/1]
手动或自动较高频交易:通过规律性的交易方式,较高频次开平仓操作,固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。
1.3.双向开仓刷单。
行情 | BTC低位震荡调整 市场整体持续下行:据火币全球站行情显示,BTC于15时左右再次跌破9500美元,目前在9500美元附近震荡调整,市场整体持续下行。BTC现暂报9571.3美元(-1.33%),HT暂报4.5740美元(-2.00%),HB10暂报0.5972美元(-3.64%);
主流币持续下行,具体表现如下:ETH暂报259.57美元(-2.99%)、XRP暂报0.2643美元(-2.94%)、LTC暂报74.26美元(-0.8%)、BCH暂报369.35元(-2.26%)、EOS暂报4.0796美元(-0.25%)、ETC暂报9.159美元(-1.6%)、BSV暂报271.08美元(-3.15%);
火币全球站目前涨幅前三币种为:RSR(+10.26%)、ITC(+5.35%)、BHT(+3.94%);跌幅前三为:OGO(-14.09%)、ATP(-12.23%)、CVC(-9.77%);
据非小号数据显示,火币全球站24小时成交量为750.03亿元,位居交易排行第一名。[2020/2/25]
同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。
通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。
1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易,刷单套利,或操控市场价格违规获利;
1.5.违规转移资金。利用关联账户,通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。
1.6.非正常趋同交易。多个关联账户,在同一时间段,相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格,相近平仓价格进行下单交易。
1.7.违规注册多个账号进行刷量,赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。
1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利,损害其他用户和平台利益的行为。
1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。
2.异常交易行为的处理办法
平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法,包括但不限于:警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。
3.特别说明
平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法,并公布在公告中。
上述异常交易行为的认定和具体的评判标准仅作为判断参考依据之一,平台合约风控部门将通过多维度特征识别并判定异常交易行为,平台保留对异常交易行为的认定和解释权限。
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