Nov2022,Sabrina
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11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人财务文件，这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司，与该交易所密切相关，从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。?
在随后的一周里，1.4亿FTT流向了Binance，代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑，所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元，以及世界第二大交易平台宣布破产。
11月2日：Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。
11月6日：Binance创始人CZ发布消息称，Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。
11月6日：FTT经历了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的报价后回到了24美元。
天津市：推动区块链等细分产业发展:5月18日，天津市十七届人大常委会第十九次会议审议通过了《天津国家自主创新示范区条例》，今年7月1日起施行。在创新发展方面，瞄准国际前沿技术强化攻关，重点发展新一代信息技术、高端装备制造、新能源与新能源汽车、新材料、生物医药等战略性新兴产业，推动信息技术应用创新、人工智能、大数据、区块链、科技金融、海洋经济等细分产业发展，加快发展现代服务业。同时，鼓励创新业态、创新商业模式等活动。（今晚报）[2020/5/20]
11月8日：FTX国际暂停提款。
11月8日：FTT暴跌至5美元。
11月8日：Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。
11月11日：收购被终止。
11月11日：FTX申请破产，用户的资金被盗。
FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)
FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI
声音 | 郭施亮：人工智能可以关注区块链技术等细分深耕领域:据人民网报道，对于5G概念股，郭施亮认为，目前主要是对5G基础设施建设，如光通信产业、基站相关领域等进行布局。未来5G商用趋势下，对上市公司更是一种前所未有的发展机遇。人工智能则可以关注细分深耕领域，如信息网络安全、机器人技术、区块链技术等。[2018/12/27]
乍一看，在这种情况下，似乎Binance是赢家，无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元，但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任，而中心化交易所将首当其冲。
FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)
FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount
从11月2日到11月8日，超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日，分别约为4,500万和4,200万。
区块链峰会盛行 各行业正加速细分领域应用场景落地:金色财经独家分析，比特币等加密货币虽然目前价格不断的下跌，但这并没有影响到区块链的热度，据不完全统计，目前全球关于区块链的峰会每周都会有十几场，其中以中国的峰会最多，其次为日本韩国两国，东南亚地区也成为区块链峰会的聚集地。大量峰会的出现，让正处在风口的区块链急需通过峰会等形式加速细分领域应用场景落地，促进行业标准、产业集群的形成，行业峰会召开同时反映出投资者对区块链的青睐，将为VC/PE甄选投资项目提供更多参考。[2018/3/19]
FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance
超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。
FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)
FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。
FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow
FTX将暂停Arbitrum、SOL和BSC上的ETH存款和取款:9月5日消息，FTX 今日宣布，为准备即将到来的以太坊合并，FTX 将在以下时间线暂停 Arbitrum One、Solana 和 Binance Smart Chain 区块链上的 ETH 存取款，并在合并完成且网络稳定之前重新开放存取款：Arbitrum One ETH：2022年9月7日00:00UTC；Solana（Wormhole）ETH：2022年9月15日00:00UTC；BSC ETH：2022年9月15日00:00UTC。[2022/9/5 13:09:21]
通过监测链上数据，我们有可能发现早期预警信号，及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中，几个关键指标表明，人们对平台失去了信心，正在争先恐后地将资金取出。
根据0xScope的数据，到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入，我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金，以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。
FTX基金会捐款100万人民币驰援河南:据FTX官网信息，FTX基金会捐款100万人民币持驰援河南。[2021/7/23 1:11:27]
11月7日的资金流动情况
Watchers-MoneyFlowTool
11月8日的资金流动情况
Watchers-MoneyFlowTool
根据0xScope的实体图追踪，SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。
如图所示，SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。
Watcher-?AddressClusteringTool
这表明，在Alameda内部，SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户，想做什么就做什么。
这个过程可以适用于任何地址；用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系，并确定地址组，甚至有时候，你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。
使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性
根据数据统计，FTX投资过187笔投资，57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。
FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects
监测代币的一些关键指标包括：
代币市值以及价格监控
代币每日交易数量以及金额
代币持有者以及分散情况
大鲸动向监控
如出现代币抛售，价格下跌：分散度不再下降、大鲸不再抛售后，相关代币才可能见底
FootprintAnalytics-TokenMonitor
推文中，CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。
Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址，建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。
FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker
用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化：
代币余额分布
钱包地址24小时净流量
钱包每日净流量和每日余额
而随着Footprint即将支持的SQLAPI，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。
FootprintAnalytics-WalletTracker
0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址，将它们与集群实体连接起来，以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和分析市场的异常波动，并设置提醒或警报。
AlamedaResearchEntityDashboard
FTX&AlamedaMonitoring
本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。
FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi，DeFi，NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者，分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。
目前，FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据，让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API，让用户可以快速检索多链生态的NFT，GameFi以及DeFi数据。
0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能，统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers，以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。
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