三天前，即2022年11月11日，据报道FTX的钱包出现异常活动，FTXTelegram频道管理员强调FTX被“黑客入侵”。同一天，FTX新任首席执行官JohnRay证实存在“未经授权的交易”。区块链情报公司Elliptic的一份报告解释说，在转移的“价值超过6.63亿美元”的代币中，估计“有4.77亿美元被怀疑被盗”。
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Elliptic表示从FTX交易所钱包中窃取了超过4.77亿美元
马耳他金融服务管理局：FTX在马耳他有两家公司，SBF为唯一董事:11月16日消息，马耳他金融服务管理局披露FTX于2022年4月在当地注册了两家公司，分别是：FTX Malta Gaming Services Limited和FTX Malta Holdings Limited，SBF是这两家公司的唯一董事。
不过这两家公司均未获准在马耳他境内外开展与虚拟金融资产或加密货币相关的任何活动。该机构补充称，他们将继续监测国际形势以密切关注FTX破产可能对当地加密牌照持有方产生的潜在影响。[2022/11/16 13:12:24]
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韩国Upbit交易所宣布限制用户提款至FTX:11月10日消息，韩国加密交易所 Upbit 发布关于限制加密资产提款至 FTX 交易所的通知，Upbit 称由于 FTX 交易所的内部情况，目前已暂停提款至 FTX 的交易。由于虚拟资产的性质，提现请求一经完成，将无法取消。若用户使用 FTX 交易所转移加密资产可能会导致资产损失，作为投资者保护措施的一部分，Upbit 将限制用户提款到 FTX 交易所。[2022/11/10 12:44:38]
区块链分析和情报公司Elliptic发布了一篇博客文章，详细说明了据报道估计有4.77亿美元的特定加密资产被盗。Elliptic表示，在FTX员工注意到“未经授权的交易”的事件中，“超过6.63亿美元”发生了变化。在黑客窃取了4.77亿美元之后，“据信其余部分已被FTX本身转移到安全存储中，”Elliptic的博客文章详细说明。
Binance：根据尽职调查结果决定放弃收购FTX:11月10日消息，Binance 官方发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的最新新闻报道，决定不寻求对 FTX.com 的潜在收购。
一开始，Binance 希望能够支持 FTX 的客户并提供流动性，但这些问题超出了 Binance 的控制范围或帮助能力。
每当一个行业的主要参与者倒闭时，散户就会蒙受损失。在过去几年里，Binance 看到加密生态系统正变得更有弹性，Binance 相信，滥用用户资金的异常行动迟早会被自由市场淘汰。
随着监管框架的发展，随着行业继续向更大的去中心化发展，生态系统将变得更加强大。[2022/11/10 12:41:04]
Elliptic还表示，大约2.2亿美元通过去中心化交易所(dex)平台兑换了以太坊(ETH)或稳定币DAI。“超过2.2亿美元的代币已通过去中心化交易所换成ETH或DAI——这是窃贼为了避免没收被盗资产而使用的一种常见策略，”Elliptic的博客文章解释道。Elliptic还详细说明剩余资金已发送到以太坊(ETH)地址“0x97f”。
这些资金至今仍保留在地址中，这些资金主要由ERC20标准代币组成，价值估计为1.9472亿美元。当Elliptic在11月12日写下这个地址时，该公司表示，由于当天的加密货币汇率较低，这些藏品价值“超过186亿美元，涉及100多种不同的代币”。虽然FTX员工注意到奇怪的交易，但FTX的新任首席执行官JohnRay当天晚些时候证实存在“未经授权的交易”。
这个价值1.94亿美元的钱包持有4585万个FTT、1.4388亿个BOBA、5293万个SRM、320万个LEO、541万个MATIC、5045万个CRO、9381个XAUT、202万个DYDX，以及其他几十个ERC20令牌。0x97f地址自2022年11月12日以来没有进行过交易。根据Elliptic的报告，来自与0x97f地址无关的资金的链上数据表明，在将存储混合到像DAI这样的稳定币中之后，大部分资金被转换为以太坊（ETH)在过去的24小时内。原始地址在区块浏览器etherscan.io上被标记为“FTXAccountsDrainer”。其他以太坊区块浏览器已将以太地址标记为“FTXExploiter”。
似乎被称为“FTXAccountsDrainer”的个人或实体现在持有228,523.83以太币的余额。下午4:30，钱包的ETH余额按当前ETH汇率计算为2.8515亿美元。除了用超过228K以太币填充钱包的个人或实体外，还向该地址发送了一些灰尘交易。就持有的以太币数量而言，这个被称为“FTXAccountsDrainer”的账户现在是当今第35大以太坊钱包。自创建以来，以太坊账户共进行了593笔交易。
文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入圈子，欢迎私信！所有资讯平台均为工种号——Crypto杰瑞
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