本文来自TheBlock，原文作者：VishalChawla
Odaily星球日报译者|念银思唐
摘要：
-链上分析公司Elliptic发布了《2022年跨链犯罪状况报告》。
-该报告称，自2020年以来，网络犯罪分子已经使用DEX、跨链桥和代币兑换近40亿美元。
Elliptic研究人员表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具数十亿美元。
多链 DeFi 管理协议 Instadapp 推出智能合约钱包 Avocado:3月9日消息，多链 DeFi 管理协议 Instadapp 推出智能合约钱包 Avocado，支持多网络交易，所有网络的 Gas 以 USDC 形式支持，无需管理多个本地 Gas 代币。同时用户可利用内置帐户抽象来创建只有自己可以控制的确定性智能合约，Avocado 额外收取 20% 的 Gas 费，其中 10% 给 DApp 集成商。[2023/3/9 12:50:59]
这家链上分析公司周二表示，自2020年以来，网络犯罪分子使用DEX、跨链桥和非KYC交易服务转移了近40亿美元与非法活动有关的资金。
声音 | 慢雾：Dapp、交易所等攻击事件造成损失已近41亿美金:慢雾数据显示Dapp、交易所等攻击事件造成的损失已达4098587697.68美金，半月增加近3亿美金。据2月28日报道，慢雾区上线“被黑档案库(SlowMist Hacked)”，目前各类攻击事件共造成约 3824082630.12 美金的损失。[2019/3/13]
该公司解释说，虽然这些工具通常有合法的使用情况，但它们也越来越多地被用于处理与盗窃、暗网服务、混币、和庞氏局、勒索软件等活动相关的资金。
声音 | 媒体：有几十个DAPP已被微信标记为违法群:据“区块律动blockbeats消息：”我们卧底了几十个DAPP的群，已经看到其中几个已经被微信标记为违法群。“据悉，目前EOS和TRON有将近一半都是类DAPP。[2018/12/10]
需要明确的是，Elliptic并不是说DEX或跨链桥只被犯罪分子使用，事实上恰恰相反，它们大多被合法用户使用。但Elliptic已经追踪到通过DEX和桥接转移的非法资金，以混淆其来源，”Elliptic的一位发言人告诉TheBlock。
在报告中，Elliptic的研究人员分析了每一种区块链工具的发现结果，最先从DEX开始。Elliptic表示，自2020年以来，DEX已经帮助转移了12亿美元的非法所得资产。DEX是允许用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。该公司报告称，犯罪分子使用DEX与去中心化金融空间的漏洞和针对中心化交易所的黑客攻击密切相关。
跨链桥是Elliptic发现的在犯罪分子中流行的第二种工具。在此方面，Elliptic的研究人员报告称，自2020年以来，犯罪分子通过跨链桥转移了近7.5亿美元的非法资金。Elliptic将这种活动称为“chainhopping”。这些桥接允许用户在区块链网络之间转移资产。这些非法资产中的绝大多数都是通过RenBridge处理的。RenBridge是比特币和以太坊之间的跨链桥。
该报告继续解释说，犯罪分子使用基于区块链的工具，如DEX和桥接，主要是为了或混淆他们的链上活动，以便相关机构更难抓住他们。这两种策略都混淆了交易踪迹，使调查更加困难。
报告中详述的第三个工具是“coinswaps”或非KYC加密货币兑换服务。这允许用户在区块链内部或跨区块链兑换资产，而无需开设账户。根据Elliptic的报告，coinswaps主要在俄罗斯的网络犯罪论坛上打广告，几乎只针对犯罪群体。自2020年以来，这些非法交易额达12亿美元。
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