关于币安风控,这几件事你必须知道……_DAO:DAO

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近期,一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬,很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。

但实际上,之所以会出现这种情况主要原因有以下两点:

1、你撸的毛太多了

仔细看一下图,可以发现这里面的核心一句话是:“违反我们的合规计划或我们的使用条款政策。”

而将这句翻译成通俗易懂的话则是——你撸的毛太多了。

比如你在平台使用套利机器人100万赚20万,平台会睁一只眼闭一只眼,而如果你用100万赚了100万,那就是你的错了,平台的态度是你可以撸钱,但你不要撸得太狠了。

这就是第一类的风控原因。

相对应的解决办法就是,你把撸到的这些血全部给吐出来,然后你的账号就可以解封了。

因为他针对的可能就是有人利用机器人,抓住一些插针的行情或者平台的漏洞错误实现的大额盈利。

2、币安接受了相应的审查

币安从2020年开始就想要做合法合规化。

作为一个大交易所,它是十分想要找到一个靠山的,毕竟已经做到这么大,最底层的安全需求还不能保障,实际上是会很焦虑的。

因此,在很多方面币安都接受了相应的审查。

那这对我们个人账户又有什么影响呢?

想要搞清楚这一点,首先我们要明白风控和没收两个概念。

风控指的是钱还是你的只是说交易所冻结了你的账户,而没收就指的是交易所划转了你账户的资产,钱已经不是你的了。

包括我们的银行卡也有这种情况。

1、关于风控

对于风控来说,虽然钱还是你自己的,但大家第一状态肯定是焦虑,觉得好像自己做了什么见不得光的事,其实我们解决的时候,态度应该是不卑不亢的,因为对个人来说,币是属于你的资产。

有了这样一个心态后,你要做的就是找到风控你的平台,是交易所就找交易所,是银行就找银行,如果是撸毛撸太多了认错就好了。

如果是银行风控,那可能就是触发了银行的智能预警系统,没有大问题的话是会自己解开的。

2、关于经侦封冻

经侦封冻的原因有以下几点,一个是触碰到了黑钱,另一个是碰到了黑U。

风控一般又分为七级,如果你是一个OTC商人,你可能就会处于一级或者二级,由黑钱的源头直接和你买卖,二级以内管的很严,去处理的时候就有可能变成投案自首了。

而一般人是和OTC商人买卖,基本都是处于二级以外的这种情况。

你只要去当地处理提供自证清白的证据就是没问题的,不过,去的过程中一定要保护好自己的链上钱包,防止碰到打粮草的情况。

一般人碰到风控可以去银行询问看看是什么原因,看看办案地在什么地方,如果能联系到办案民警是最好的,接着去打印一年以内的流水清单,准备好交易所里的交易凭证。

如果是交易所就可以直接去找他们的人工客服或者工单,工单的业务会比较熟练一些,最好可以提前把交易的证据都准备好,方便对方处理的同时也能大大加快你解冻的速度。

总得来说,我们对于风控不要太过担心,只要自己的操作都是正常的,那么遇到问题解决问题就好了。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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