近年来，反欺诈的难度愈来愈高。金融科技的飞速发展，提高了人们获取金融服务的普适性，同时，区块链、金融科技等新词汇的注入，使得金融欺诈愈加场景化，欺诈手段愈加虚拟化、智能化。
但幸运的是，区块链、AI、大数据等高新技术逐步在反欺诈领域的应用正在改变这种不利的局面。
北京时间9月1日，欧科云链OKLink正式发布“链上天眼”功能。基于对海量链上数据的深度分析和持续更新，“链上天眼”为用户提供交易图谱、地址分析以及链上监控功能，同时它也是全网首个向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具。
OKLink“链上天眼”旨在通过利用区块链技术协助执法部门进行链上执法、打击黑产、智慧助警等工作，持续拓展区块链多元化应用场景，推进基于区块链的新基建产业，为探索“区块链+”赋予产业新价值。
匿名性是区块链网络的基本属性之一，但这并不代表我们无法对链上的数据进行分析和溯源。以比特币为例，每一笔链上的交易记录都保存在比特币的网络上，这些记录是公开的，任何人都可以通过OKLink区块浏览器进行查询。
THORChain：金库的 TERRA 地址已提供给 TFL，资金将稍后在 LUNA、UST 池按比例份额分配:金色财经消息，去中心化跨链交易协议 THORChain 发布“TERRA 流动性提供者更新”，称 THORChain 金库的 TERRA 地址已提供给 Terraform Labs（TFL）（攻击前和攻击后快照的所有地址都包括在内），新空投指定给 THORChain 流动性提供者，并将在稍后的日期在 LUNA、UST 池按比例份额分配。这将是一个半手动的过程，请继续关注细节。最新信息将在 Discord 的 terra-status 中发布。[2022/5/30 3:50:16]
而通过OKLink的“链上天眼”功能，用户可以更轻松快捷地获取地址和交易的来龙去脉和资金流转情况。同时，依托于OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能对流入交易所的资金进行重点提示，方便用户进行追踪。
交易图谱
在我们想要追踪某笔交易涉及的资金时，常用的方法是在区块浏览器中不断的点击交易哈希，一步步追踪到最新的交易。这种方法不仅繁琐，对用户也极为不友好。
而通过“链上天眼”的交易图谱功能，我们只需输入想要查询的交易哈希，设置好对应参数，就能轻松得到交易的可视化图谱，轻松了解资金流动的来龙去脉。
新加坡WBF交易所将于9月11日正式上线FIB:据官方消息显示，新加坡时间2020年9月11日，WBF交易所将正式上线FIB，并于当日14时在开放区上线FIB/USDT交易对，而FIB充值将于当日11时开启。
FIB全称为Filecoin power backed token，是以Filecoin矿机挖矿算力为标的的锚定通证。持有1FIB即等同于持有1T挖矿算力。在filecoin主网上线后，FIB的持有者将根据自己的持有量而获得filecoin挖矿分红。同时，FIB本身作为通证，也可以在交易平台上自由交易，从而为投资者提供自由进入和退出的通道。
FIB 是一种基于分布式存储分发网络提供内容共享的超级云系统，致力于存储和分发有价值内容。FIB 因为其独有的共识机制、商业模型、经济模型、生态策略和治理结构成为分布式存储领域的领跑者，使得区块链存储可以突破桎梏发展到全新格局，并为其它区块链存储系统的发展提供关键作用。[2020/9/11]
我们以PlusToken的地址为例，详细看看如何通过交易哈希追踪资金去向。
首先，我们输入要查询的交易哈希，同时设置图表中展示金额的最低值和想要挖掘的交易层数。
为了便于展示，此次我们将交易金额设为10 BTC以上，并查看该笔交易后4层的相关交易，点击“生成图谱”，就能得到该笔交易资金流向的可视化图表。
从图表中，我们可以清晰的看到PlusToken涉事资金的流向。
该笔15000枚BTC在进行了数次拆分转账后，已经流入了多个地址。点击右上角的“下载”，就可以下载生成的图片，如需进行更深度的追踪，可以继续点击上图的地址，查看资金的流动的情况。
通过地址追踪功能，我们可以轻松的获取到资金在链上的流动情况。这一功能在追踪被盗数字资产，交易溯源以及反AML中，都有丰富的应用场景。
地址分析
交易图谱功能可以帮助我们追踪某笔交易的资金，而地址分析功能则可以提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。此处我们以7月推特被黑事件中的比特币地址为例。
首先，我们输入想要查询的地址，并设置想要查询的时间区间，以及对应的交易阈值和挖掘层数，并在流入和流出方向中至少选择一个。设置完毕后，点击“开始分析”。
可以看到，地址分析功能自动给出了该地址对应的相关数据，包括当前地址的余额，首次发生交易的时间，交易笔数等。该地址目前已经进行了399笔符合预设条件的交易，同时累计接收了12.87枚BTC。
图中的黄色线段即为该地址的转出记录，点击线段中的地址，我们就能直接在OKLink浏览器中查询地址的详情。
链上监控
通过“交易图谱”和“地址分析”功能，我们可以主动查询链上的资金流向和地址信息，但如果我们需要监控某些地址或资金，并在其发生交易的时候第一时间获取提示，又该如何处理呢？这时候我们就可以用到“链上监控”功能。
链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。?
将需要监控的地址或交易添加到“链上监控”的列表中，设定好余额变动范围，就可以在资金发生转账时获取到第一时间的邮件通知，免除人肉持续监控的烦恼。
科技驱动金融，金融普惠大众。我们可以预见区块链在未来的金融反欺诈中发挥更大的作用，构建数字金融的安全新生态，赋能警务的智能化。
反欺诈过程是一个生态闭环，需要技术、场景和数据的有机结合，数据为反欺诈提供有力保证，反欺诈的决策由数据驱动，而数据的挖掘和分析离不开反欺诈技术的支撑，最终，这些数据和技术将服务于场景和用户。
依托于OKLink的业务场景和多维度数据，在技术方面，OKLink基于大数据、实时计算、图计算等技术，构建了完整的智能反欺诈闭环，一站式解决黑产地址查询、追踪、定位等欺诈问题。
通过分析处理海量链上数据，OKLink结合自身技术优势，构建的“大数据+区块链”的生态版图，为用户提供准确可靠的区块链信息服务，促进区块链技术落地与应用，同时为各产业健康发展保驾护航。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。