本文来自TheBlock，原文作者：YogitaKhatri&OsatoAvan-Nomayo
Odaily星球日报译者|念银思唐
声明，印度执法局对一家名为YellowTuneTechnologies的印度公司进行了搜查，发现这家公司与一起案有关。该公司是Vauld印度实体FlipvoltTechnologies的客户。
“在进行资金追踪调查时，印度执法局发现23家实体——包括被指控的非银行金融公司及其金融科技公司——将多达37亿卢比的大量资金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR钱包。这些资金只不过是掠夺性贷款行为所产生的犯罪收益。”印度执法局称。
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Tether首席技术官Paolo Ardoino表示，很高兴XT.com决定列出两种新数字资产。[2023/7/6 22:20:02]
该机构还表示，YellowTuneTechnologies在Flipvolt的协助下，帮助指控金融科技公司避开常规银行渠道，并以加密资产的形式取出所有欺诈资金。
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执法局进一步表示，Vauld未能提供YellowTuneTechnologies进行的加密交易的完整踪迹，它保持着松散的KYC和AML流程。
“通过鼓励不透明和宽松的反规范，它积极协助M/sYellowTune利用加密途径进行价值37亿卢比的犯罪收益活动。因此，Flipvolt加密交易所中以银行和支付网关余额形式存在的16.44亿卢比以及池账户中价值20.326亿卢比的加密资产——相当于36.767亿卢比的移动资产——在2002年的PMLA协议下被冻结，直到该加密交易所提供完整的资金记录。”
多资产经纪公司CapitalXtend加入行业自律组织FinaCom PLC:行业自律组织“金融委员会”（FinaCom PLC）董事会已通过决议，批准CapitalXtend加入其成员名单，该名单由经营外汇、衍生品和加密货币市场的在线经纪公司组成。在FinaCom PLC接受其申请后，CapitalXtend已获得会员资格，这意味着其交易员可获得每份最高20000欧元的赔偿，并可获得该委员会提供的所有争议解决服务。
据悉，CapitalXtend是一家多资产经纪公司，提供外汇、CFD、指数、商品、股票和加密货币的交易。该公司是一家总部设在圣文森特和格林纳丁斯的离岸金融服务提供商。它没有任何金融监管机构的许可，也没有在任何司法管辖区声称拥有任何监管地位。
注：FinaCom PLC是专门针对外汇领域设立的独立性行业自律组织和外部争议解决机构（EDR）。（Finance Magnates）[2020/9/19]
执法局的行动是对Vauld的最新打击。Vauld上月停止了客户提款，并已于7月8日向新加坡法院提交债权人保护申请。法律文件显示，Vauld欠债权人总计4.02亿美元，其中3.63亿美元来自散户投资者的存款。Vauld欠其20个最大的无担保债权人总计1.25亿美元，其中最大的债权人索赔金额达3400万美元。
本月早些时候，新加坡高等法院给了Vauld三个月的时间，让其继续探索各种选择。现在，Vauld必须在11月7日之前决定其前进道路。
目前，Vauld正在接受竞争对手Nexo对一项潜在收购交易的尽职调查。考虑到这些最新的事态发展，这笔交易能否通过还有待观察。
这是最近几天印度执法局在加密领域第二次开展这样的行动。上周，印度执法机构冻结了当地加密货币交易所WazirX价值6.47亿卢比的银行余额。
表示，该公司“尊重但不同意”印度当局最近冻结其部分资产。
Vauld在声明中表示，已经收到并服从了印度执法局的传唤，向调查人员提供了某些文件。该公司补充称，冻结令与该平台前客户的一个账户有关，该账户已被停用。Vauld还表示，他们遵循严格的客户身份识别协议，并对执法行动表示失望。
“为了保护公司、客户和所有利益相关者的利益，我们正在就最佳行动方案寻求法律建议。我们已经与执法局充分合作，并将继续扩大合作，以确保我们继续成为客户交易和拥有加密货币的安全场所。”
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