原文来源：美国财政部、路透等
原文编译&分析：阿法兔
背景
2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室简称OFAC，的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）
金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,简称IEEPA)下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与SDNList中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入SDNList也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。
香港投资推广署金融科技高级经理：为把握Web3.0发展大势，香港正积极拥抱Web3.0:金色财经报道，香港投资推广署金融科技高级经理陈立智表示，现在的虚拟市场大部分以海外交易为主，做好监管其实也是对投资者的一种保护。推动Web3.0发展的基础是一系列先进技术和相关应用，包括区块链技术、智能合约、虚拟资产（例如加密货币）、NFT（非同质化代币）和元宇宙技术。目前香港政府在各个层面积极推动产业良性生态发展，学界也正积极研究。
为把握Web3.0发展大势，抢占Web3.0产业高地，香港正积极拥抱Web3.0。香港作为国际金融中心、国际文化创意中心，同时背靠内地大市场，拥有优质技术人才，在发展Web3.0和虚拟资产领域优势明显。两位嘉宾认为，在参与全球竞争中，构建Web3.0和虚拟资产发展的香港高地，正逢其时，他们非常看好并充满信心。[2023/9/7 13:23:49]
参考资料：
声音 | 中泰证券：三条主线把握区块链主题相关投资机会:金色财经报道，中泰证券表示，三条主线把握区块链主题相关投资机会：第一，区块链技术作为新一代信息技术的后进之秀，同时在“核心技术自主创新重要突破口”的定调下，建议近期继续密切关注区块链主题投资下的相关机会；第二，区块链步入技术落地阶段，其集成应用是金融、科技企业创新发展的又一个强驱动，金融创新的鼓励力度或将大幅放开，建议关注通过区块链技术应用进而驱动金融创新的大金融板块；第三，从科技创新角度，区块链、5G及AI等信息技术已经成为谋求竞争新优势的战略方向，建议持续关注硬科技引领的科技创新类企业。[2019/11/5]
http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html
经参头版：力争把握区块链技术国际竞争先机:经济参考报头版新闻《力争把握区块链技术国际竞争先机》中表示，目前，区块链技术作为价值互联网基础，具备了巨大的技术潜力，有可能对人类社会产生重要影响。虽然目前区块链技术仍在早期应用探索，还远远没有达到预期影响，但建设我国自主可控的区块链网络，通过制定区块链技术国家标准引导区块链技术应用和开发，保护信息安全，形成自主知识产权，牢牢把握住自己的话语权，有利于我国在区块链技术国际竞争中占据有利位置。[2018/5/15]
OFAC是个什么机构？
OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。
有哪些可能的原因？
其实，美国财政部在2022年5月，就对另一个混币服务Blender进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织清洗从AxieInfinity窃取的部分资金。
2022年3月23日，FBI对入侵Ronin进行了认定，不法黑客组织为LazarusGroup，而TornadoCash经常被用作很多犯罪场合。
截至2022年5月初，LazarusGroup已经向TornadoCash转移了37000个以太坊，大约1亿美元。有专家认为，TornadoCash目前有172,000个以太坊的余额，在5月左右，某国官方黑客的黑钱，占TornadoCash智能合约所持余额的20%。
但没有任何可行的方法，能够阻止LazarusGroup往里面添加黑钱。尽管TornadoCash运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。
根据法律专家NicholasWeaver的观点，2022年4月19日，LazarusGroup钱包中得到了18256个以太坊。4月28日和29日，这些以太坊被转移到TornadoCash，而OFAC发布制裁的12天后，TornadoCash接受了来自这些被黑来的以太坊。因此OFAC开始考虑对TornadoCash的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是OFAC计划对TornadoCash采取行动的开始...
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