尊敬的Tbit用户：
风险披露和免责声明应与Tbit的服务条款一起阅读。简单来讲，我们希望当您在我们的平台上交易时能够理解相关重要的风险和合规事宜。
1.目的
为了维护一个健全、合规的数字资产交易平台，我们建立并实施了一系列的反、反恐怖融资和贸易与经济制裁计划。我们致力于推进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和数字资产行业中保持一个良好的声誉。
??????
2.业务模式
稳定币Gyroscope Protocol新提案提议添加DAI-GYD PSM以降低交易对手风险:6月20日消息，去中心化稳定币Gyroscope Protocol发起新提案，提议添加DAI-GYD PSM，这将带来与USDC类似的价值主张，但降低交易对手风险。据其介绍，DAI在市场波动期间价格变得更加稳定，实际上是由于锚定稳定机制（PSM）如期运作。当ETH开始崩溃时，PSM就开始购买稳定币（本例中指的是26.4亿USDC）。总之，PSM正常运作，DAI便更稳定；PSM对USDC有很强的依赖性。
Gyro承诺的是提供极其相似的保证，但以一种更加去中心化的方式达成。Gyro Dollar（GYD）是对一篮子抵押资产的主张，旨在区分不同协议、资产类型和资产的风险。本次设计围绕两种市场类型展开：一级市场（PAMM）维持价格区间内的锚定；二级市场（SAMMs）在价格区间内集中流动性。SAMMs是冗余的。如果一个资产交易对失效，其他的将继续运作。[2021/6/21 23:51:46]
我们是一家全球性的数字资产交易平台，或称交易市场，交易者以买方和卖方的身份来此交易，通常被称为市场交易商和市场接受者。为清楚起见，买方和卖方彼此之间进行交易，而Tbit不参与到实际交易中。
MakerDAO发起有关缓解闪电贷风险的执行投票:金色财经报道，据官方博客消息，治理促进者和Maker Foundation智能合约团队已将一系列执行投票纳入投票系统。其中包括：1.增加GSM暂停延迟，从12小时增加到72小时；2.取消对Oracle Freeze模块的授权；3.取消清算断路器的授权。这些更改是对闪电贷风险增加的紧急应对措施。[2020/10/31 11:16:55]
披露：交易有风险。交易或持有数字资产的损失风险可能很大。因此，您应根据您的财务状况仔细考虑您是否适合进行交易。
算力存在伴随加密货币减半的风险:自比特币现金（BCH）减半以来，算力已经受到冲击，出块速度明显放缓。许多人预测，一些矿商会放弃BCH，转向利润更高的币种，因为BCH的回报从12.5BCH降至6.25BCH，减少了一半。在4月1日发表的一份报告中，Arcane Research称，算力伴随加密货币减半的风险是真实存在的，“动荡的日子将会在减半后立即到来”。但随着算力的涨跌，BCH的数据也在不断变化。虽然BCH的一些矿商可能会放弃它以获得更高的利润，但BCH矿商过去已经证明，他们愿意损失大量资本来维持BCH价格，就像他们在2018年的“哈希战争”中所做的那样。（Cointelegraph）[2020/4/9]
??
回顾丨上周热点事件：“投票”、“反弹”、“风险”排名前三:根据火币区块链大数据周度数据洞察，上周热点事件排名前三的为“投票”、“反弹”和“风险”。其中“投票”主要涉及EOS超级节点的投票，以及币安投票上币等；“反弹”主要反映经历上周币价的暴跌后，本周币价有所反弹；“风险”相关话题主要集中在：1、由于比特币价格下跌和算力增长导致的挖矿风险，2、EOS主网上线后技术漏洞风险，3、场外交易风险（银行卡冻结等）。[2018/6/25]
?3.监管环境
我们了解到监管机构对数字资产的监管与规范采取了多种方式，包括将数字资产定义或归类为虚拟金融资产、可兑换虚拟货币或者虚拟商品。作为交易平台，我们认为Tbit平台上提供的所有数字资产属于创新的另类资产类别，因此，数字资产不应该被称为钱或货币。?
披露：数字资产不是钱或法定货币。比特币和莱特币等数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。在不同时期我们可能会对各政府机构所采取的监管方式有些见解;但是，我们会一直全面遵守我们经营所在国家的规章制度。同时，我们定期与监管机构和同行探讨监管数字资产业务的最佳方法。此外，Tbit不接受某些客户。为了保持在市场上的良好声誉并确保一个强大的合规市场，我们决定不服务于来自香港、古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚、苏丹、叙利亚、马来西亚、美国、孟加拉国、玻利维亚、厄瓜多尔和吉尔吉斯斯坦的客户。后四个国家目前已经禁止涉及数字资产的活动。
我们与政府部门合作并遵守适用法规。作为良好的企业公民，执法部门可能会要求我们提供信息，并且如果法律允许执法调查以追查和阻止非法活动，我们将提供帮助。这也意味着我们的平台仅适用于守法的客户。我们希望能为您提供服务，同时，我们也希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。?
4.我们的反/反恐怖融资方案
通过基于风险的多层次控制系统，我们设计了我们的反和反恐怖融资方案以合理防止和恐怖主义融资。
该方案的包括严格的用户身份识别程序，包括验证个人和企业用户的身份。除了获得身份证明文件外，我们还向非自然人用户取得其机构受益所有人/自然人的信息，这是符合国际标准的，例如金融行动特别工作组的要求。?
第二层包括基于风险的系统控制，以保证额外的客户尽职调查得以执行。为了实现这个，我们将用户在香港特区政府公报、“美国海外资产控制办公室制裁名单”和“联合国安理会制裁名单”以及其他制裁名单公布的机构/人员名单中进行筛选。我们也可以酌情在其他名单中进行筛选，以保护我们的声誉和客户。?
第三层包括持续监控可疑活动。如果我们怀疑或有理由怀疑存在可疑交易活动，我们将酌情向当地监管机构提交可疑交易活动报告。通常，可疑交易与客户已知的合法业务或个人日常交易活动不一致。?
以上是我们合规计划的主要组成部分。然而，这些多层次风控系统的最重要的纽带是我们的领导团队和员工，包括执行培训、监督并形成良好合规文化的反/风控人员。?
??
5.风险??
数字资产交易被认为具有高风险。数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。交易或持有数字资产的风险可能很大。您应该根据您的财务状况仔细考虑交互，持有或交易数字资产是否适合您。?
6.联系方式
如果您对我们的客户尽职调查控制有疑问或需要我们帮助，请随时通过电话、在线聊天或电子邮件至与我们的24*7客户服务代表联系。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。