数字时代，犯罪逐步呈现跨区域、跨行业、专业化、团伙化的趋势，团伙交易的渠道和手段更加隐蔽，给反工作带来巨大挑战。“信息孤岛”也是反难点，各家机构只能利用自有的基本数据进行分析，难以关联识别出跨机构的团伙，这给数字资产追踪带来了非常严峻的挑战。
为更好的防御网络犯罪分子的攻击，保障用户数字货币资产安全，近日，慢雾安全团队升级并上线了慢雾AML(https://aml.slowmist.com)
慢雾AML重点推出MistTrack链上追踪与恶意地址库两个项目，通过多维的恶意地址数据、全面的地址主体标签数据、丰富的可视化操控组件等追踪链上问题资产，阻断链上黑产洗币。
MistTrack
MistTrack链上追踪服务致力于解决"币的去向"，"监控关联地址"，"黑客画像"，"调证冻结"等问题。
DCG首席执行官Barry Silbert更新股东信息，称公司将“变得更强大”:金色财经报道，Digital Currency Group创始人兼首席执行官Barry Silbert周二向股东表示，在媒体报道其Genesis部门可能面临破产的一天后，公司将走出当前的困境，并变得更加强大。Barry在给客户的报告中写道，Genesis的借贷业务Genesis Global Capital在市场动荡引发前所未有的提款请求后，于11月16日星期三暂停赎回和新贷款发放。Genesis领导层及其董事会决定聘请财务和法律顾问，该公司正在探索FTX内爆带来的影响中的所有可能选择。
DCG目前对Genesis Global Capital负有约5.75亿美元的债务，将于2023年5月到期。这些贷款用于为投资机会提供资金并回购DCG先前在季度股东更新中突出显示的二级交易中来自非雇员股东的股票。
首席执行官Barry Silbert表示，尽管行业环境艰难，但我对未来几十年加密货币和区块链技术的潜力一如既往地感到兴奋，DCG决心保持领先地位。[2022/11/23 7:58:32]
币的去向：系统分析整理从被盗地址到黑客地址，从黑客地址到洗币地址，直到余额留存地址或者交易所地址的转账资金动向。
Alchemy以102亿美元估值融资2亿美元，Lightspeed与SilverLake领投:2月8日消息，加密基础设施公司Alchemy以102亿美元估值完成2亿美元融资，Lightspeed和SilverLake领投，多位现有投资方参投。该公司计划将新资金用于推广Web3采用，这方面的一些举措包括推出Web3University，这是一个学习Web3的开放教育资源，此外还包括推出AlchemyVentures和一个面向网站开发者的NFTAPI。Alchemy报告称，自去年10月以来，在其平台上构建的Web3计划数量增长了三倍，连接到该平台的Web3应用程序的API调用的每日数量也增加了6000%。去年10月28日，Alchemy宣布完成由a16z领投的2.5亿美元C轮融资，投后估值达35亿美元；去年4月，Alchemy宣布以5.05亿美元估值完成8000万美元B轮融资，Coatue和Addition领投，DFJGrowth、K5Global、Chainsmokers（烟鬼组合）、演员JaredLeto和Glazer家族参投。（Cointelegraph）[2022/2/8 9:38:44]
监控关联地址：黑客从被盗地址洗币到各个地址中，会在系统中实时监控，一旦有新的洗币动作，新的洗币地址也会自动加入监控中。
BTR(BitSilver)即将上线BiKi平台:据BiKi官方公告，BTR(BitSilver)即将上线BiKi平台。
据悉，比特白银（BitSilver）是运用比特币底层技术，根据中本聪的设计思路开发的公有链项目，BTR属于开源项目，开发人员来自于全球不同国家，其成员曾负责过多次比特币版本的迭代开发及分叉升级任务。[2020/7/31]
及时反馈：近两亿地址标签，覆盖全球主流交易所，黑客触发系统反馈机制，将交易HASH和交易所地址等信息第一时间反馈给受害者。
分析报告：汇总输出被盗资金转移完整链路表、交易所调证冻结资料、余额停留地址以及洗币情况总结等信息的分析报告。
调证冻结：被盗案件立案成功后，我们协助联系资金进入的可调证交易所，对涉案的交易所充值地址进行调证冻结。
分析 | 慢雾分析 MimbleWimble攻击思路：本质上是一种中间人攻击思路:慢雾关于Dragonfly Capital研究员披露MimbleWimble隐私缺陷的一些补充观点：
1. 攻击思路本质上也是一种中间人攻击思路：通过需要付出一些成本的“嗅探节点”技术监听MimbleWimble的聚合前的交易流量，以此分析发现from/to两个关键隐私因子的值，虽然不知道 value(金额)，但有能力知道许多交易的来源与去向，但不是完全；
2. 这种“嗅探”思路类似美国等国家针对暗网Tor网络的溯源思路，通过部署或控制的足够多的节点来抓取Tor网络里的IP连接。但针对MimbleWimble网络，由于节点P2P通信特点，倒是不需要部署或控制许多节点；
3. MimbleWimble协议需要进化以应对这种“嗅探”技术，但我们都知道 Grin、Beam 不仅 MimbleWimble 协议，隐私策略在上层也有加强空间；
4. 隐私币在链上本质要解决的核心问题是：from/to/value 的隐私问题，但隐私不仅是链上的，还有链下部分，比如IP等隐私，这是所有隐私币都需要面对的问题。虽然MimbleWimble 这个纯链上的隐私技术不完美，这是必然的，完美是不存在的，不仅是MimbleWimble；
5. 隐私是一个工程级问题，Dragonfly Capital研究员的对抗思路也是工程级的，在工程级对抗上，不存在完美的隐私币；
5. 期待隐私币的一系列进化，在超级对抗中能进化的都是好隐私币。[2019/11/19]
目前，MistTrack支持所有基于ETH和TRX的代币，已服务客户50，包括SIL.Finance、Kucoin等，累计追回资产$200,000,000。如您有需要，可联系我们()
恶意地址库
慢雾威胁情报引擎采集各数据源数据进行清洗、整合，结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。涵盖了从暗网到全球数百个交易所的有关内容，为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。包含BTC、ETH、EOS、XRP、TRX、USDT等恶意钱包地址，数量已突破10万。
同时，可根据用户的不同需求，应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，抵御欺诈，保障数字资产安全，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，避免纠纷、保护平台声誉。
与甄真司法鉴定合作的基础上，慢雾AML已为70交易所、50钱包、5资产托管平台、50DeFi、10投资机构提供服务，累计阻断了上亿美元的非法数字资产流入交易所，为服务客户及执法机构提供了强有力的数据支撑。
欢迎免费试用(https://aml.slowmist.com)，点击阅读原文直达。
往期回顾
慢雾创始人荣获厦门“双百计划”人才，获百万创新创业资金
狸猫换太子——DODO被黑分析
铸币疑云——PaidNetwork被盗细节分析
慢雾招募令：寻区块链安全弄潮儿
可避天灾，难免人祸——Furucombo被黑分析
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