据派盾旗下数字货币反态势感知平台CoinHolmes统计显示,2021年1月,区块链生态主要安全事件共20起:其中虚拟货币事件13起,勒索软件攻击4起,OTC抢劫事件2起,恐怖融资事件1起。
政策法规
派盾PeckShield旗下数字资产反反欺诈态势感知平台CoinHolmes统计发现,2021年开年我国持续加码反监管,全球监管机构联动严打虚拟资产的涉黑、涉恐问题。
1月8日,美国货币监理署发表了一份政策说明信。说明指出中,OCC明确表明美国的联邦银行和储蓄机构可参与成为INVN的节点,并使用稳定币作为支付手段。由于美元CBDC在近几年中暂不会推出,我国数字人民币加速推进,为稳固美元在数字领域的地位,美国激励美元稳定币的拓展,这也给美国银行业带来更大的挑战和机会。
1月28日,中国人民银行、国家外汇管理局发布关于《银行跨境业务反和反恐怖融资工作指引》的通知,该文件加大了对我国反和反恐怖融资的监管力度,反映出监管对行业乱象治理的态度和决心。
交易所跑路」案件,积极开展排查、追溯、冻卡等?动,颇显成效。国际方面,DeFi锁仓值屡创新高,钓鱼网站蔓延至DeFi领域。
1月13日,2019年年底跑路的交易所IDAX相关人员,因涉嫌罪遭到起诉。据悉,2019年6月,IDAX推出其平台币IT币锁仓返佣活动,诱使公众购入IT币后转入基金会锁仓无法提现。经审计,涉案金额折合人民币2.37亿余元。
1月13日,交易平台IQOption在印度遭集体诉讼,被指控为加密货币局,该局承诺高达900%的投资回报率来吸引投资者。德里法院已下令在各大报纸上刊登公告,邀请受害者站出来。
1月15日,DeFi保险协议NexusMutual官方发推称,现网络上流传一个关于NXM代币升级的邮件,NexusMutual并没有升级计划,请用户不要按照邮件进行操作。
1月15日,印度从一名被捕的黑客手中查获了价值9000万卢比的比特币。该黑客于2020年11月18日因入侵政府网站被捕。在调查过程中,发现该黑客还曾入侵3?家比特币交易所和10个扑克网站,盗取30多枚比特币。
1月15日,美国做空机构JCapitalResearch沽空中概股比特数字。JCAP指出,比特数字通过其P2P业务非法集资4,200万美元。此外,公司宣布投资了1,880万美元的挖矿业务实为局,声称的比特币矿机卖方否认与其有交易;有报道称,其为开展加密货币业务而收购的香港公司XMAX及名下XMX加密货币乃是局,且XMAX公司的加密货币业务已从去年5月停止运营。
1月15日,据BleepingComputer的报告显示,假冒特斯拉首席执行官埃隆·马斯克个人资料的推特加密货币赠品局有所增加,这些局已获得超过58万美元的比特币。
1月18日,四川省武胜县局称,QBTCAPP平台交易QT等虚拟货币涉嫌,2020年12月10日侦查终结,目前已移交武胜县人民检察院审查起诉,提币请求需等待法院判决。
1月20日,在「净网2020」专项行动,江苏丹阳市局破获一起利用「虚拟货币收付款」犯罪案件,抓获涉案的30名犯罪嫌疑人。经查,犯罪嫌疑人共贩卖公民个人信息6亿余条,违法所得800余万元。
1月25日,DeFi协议CoverProtocol官方发推提醒用户警惕网站。
1月25日,DFINITY官方提醒社区成员警惕虚假空投网站dfini.org。
1月28日消息,此前,ID账号为WSBChairman的推特意见领袖发布比特币和狗狗币相关信息,导致狗狗币大涨超过80%。经核实,该账号并非Reddit热门子板块WallStreetBets官方意见领袖的账号,所发消息不构成任何投资建议。?
1月28日,欧洲刑警组织与西班牙国民警卫队及加泰罗尼亚合作,破获了一起加密投资培训案件。官方已逮捕6名嫌疑人,并查获了共计约7万欧元的法定货币和虚拟货币。
1月28日,湘潭县局天易派出所破获一起以太坊币盗窃案,据悉,1月18日,湘潭县天易派出所接到杨某某报警称自己手机IMTOKEN钱包内的3.9枚以太坊数字货币不见了,损失价值大约在19,000元左右。
香港发生两起巨额虚拟货币场外交易被劫事件。
1月4日,香港柴湾一名男子相约南亚买家交收比特币时中伏,当街被劫300万港元及2部手机,据悉,第一次交易时成功套现100万港元。
1月18日,接到报案称,香港观塘创业街36号华基中心以单位,一名女子与人进行虚拟货币买卖交收时,被4名持刀、棍的男子抢劫现金350万港元。
目前,在香港,交易双方为隐藏身份避开银行对大额款项的监管,和确保当面交易实时完成,趋于面对面交易大额比特币。PeckShield提示投资者勿因小失大,谨慎投资。由于比特币等虚拟货币具有匿名性,一旦过户即无法收回,同时难以获悉对方身份信息,除劫案外投资者还需警惕陷入「三角局」,即徒以相宜价格撮合买卖双方,提供的账户非卖方交易地址,而是自己的交易地址,待收到款项后卷钱跑路。
2020年年度数字货币反报告》显示,2020年勒索攻击发展迅猛,勒索者利?虚拟货币收款后攻击收益率?幅提升,这引起国内外监管的紧密关注。2021年年初勒索攻击持续发酵,全球监管联合打击?动初现显成效。
1月8日,有网站所有者收到电子邮件威胁称,需要发表对于coinmama.com的5星评论,并要点赞或分享两次。如果收件人在48小时内未完成上述要求,勒索者将从网站创建数以百万计的反向链接到收件人网站,破坏其声誉。
1月22日,一名黑客窃取约200万成人流媒体网站MyFreeCams用户数据,通过出售这些数据已进行49笔交易,累积获取价值22,400美元比特币。
1月23日,Radware五名客户遭到DDoS攻击,黑客索要5枚BTC赎金。
1月29日,2021年开年美国和保加利亚和的执法机构破坏了2020年最活跃的勒索软件团伙之一—NetWalker的基础设施,一名加拿大公民遭到美国官员起诉时称,他从感染NetWalker勒索软件的公司中获得了至少2,760万美元赎金。
随着虚拟世界和物理世界的打通,区块链等新技术的普及,??贼、??产不再是主要威胁,有组织和、有预谋的国家级对?发动的?级持续劫持威胁、?络犯罪组织、?络恐怖主义将成为最?的安全威胁。
1月20日,美国联邦调查局在调查「国会山暴乱」事件中发现,一名法国人在暴动发生前一个月曾转出一笔价值50万美元的比特币给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。
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