随着流动性挖矿玩法的兴起，一些不法分子也盯上了这块“蛋糕”，通过在智能合约上留“漏洞”、“后门”等方式，大肆投资人数字资产。
继翡翠、贝壳等“知名跑路项目”之后，9月30日凌晨，波场上再次出现一个上线仅两小时就跑路的所谓流动性挖矿项目Penguin。
1、Penguin的跑路路径
根据项目方的所谓“介绍”，Penguin是波场首款DeFiNFT流动性双模式挖矿。
Penguin致力于打造一个去中心化的自治社区，代币是PNN，希望通过给Justwap提供流动性的同时，使用户通过挖矿获得更多收益，同时希望在社区发展的同时，能够有更多优质的艺术创作者加入我们，还将推出NFT企鹅质押挖矿，抵押借贷等来促进企鹅社区的发展与繁荣。
其DApp智能合约地址分别为：
TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9
波场TRON、APENFT基金会与Decentral Games达成战略合作:据官方消息，波场TRON和APENFT基金会与Decentral Games宣布达成战略合作，并对Decentral Games进行战略投资。Decentral Games还与Binance Smart Chain、Polygon、Theta、Grayscale、Decentraland和Hashkey等行业公司建立了深度合作关系。波场TRON、APENFT基金会与Decentral Games的三方合作将共同推动GameFi释放出更多潜力。[2021/10/13 20:26:27]
然而，该项目仅仅上线不到两小时，项目方就直接卷款跑路了!!!
有网友分析了其部分卷款路径：
1、?户质押LP到合约TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo
波场TRON合约调用次数突破13.46亿次:据TRONSCAN最新数据显示，波场TRON合约调用次数高达1,346,290,585次，突破13.46亿次。
4月26日，波场TRON单日合约调用达1,182,830次，超118万次。波场TRON各项数据稳中前进，波场生态逐渐强大的同时，也将迎来更多交易量。[2021/4/27 21:03:53]
2、项??通过调?rescueTwo?法，将LP转移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty
4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通过移除流动性获取了62,869.659778USDT
5、2020-09-2921:45:00将62,869.659778USDT从TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx转移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水号bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484
波场官方首个挖矿项目太阳币SUN正式上线后质押数量15分钟突破5550万美金:据官方最新消息，波场TRON官方首个挖矿项目太阳币SUN正式上线后质押数量5分钟突破1480万美金（4亿TRX），10分钟突破4070万美金（11亿TRX），15分钟突破5550万美金（15亿TRX）。据悉，太阳币SUN的定位是波场上的比特币，零VC投资，零私募投资，零预挖，零团队预留，完全依靠社区与开源智能合约。太阳币SUN挖矿请遵守官网的指示公告，支持TronLink、imtoken、Tokenpocket等钱包。[2020/9/2]
6、2020-09-3000:38:39将62,869.659778USDT拆分其中一笔12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水为：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f
波场大航海4.0版本细则公布:据最新消息显示，波场TRON即将于7月7日完成波场TRON 4.0大航海版本重大升级，版本细则为：1、TRONZ匿名协议升级。八大优势包括交易类型丰富、隐私性高，支持更多代币种类进行隐私交易，底层智能合约执行效率更高，匿名交易手续费极低，支持任意金额的转账，具有完备的匿名账户机制，具有可审查性，采用“带内消息传输”；2、TPOS新二层共识机制。可以确保高TPS的同时，加快区块确认速度，大大缩短区块确认时间；3、全新TICP跨链协议。任何实现TICP协议的区块链都可以与另一条实现了TICP协议的区块链进行跨链通信，波场TRON团队会继续推出跨链的抵押机制与激励机制，吸引更多优质项目加入波场TRON的跨链生态；4、企业级一键发链。企业级一键发链提供了图形化部署工具，支持跨链、支持细粒度的配置、支持多节点批量部署，轻松帮助企业应用链接入到波场TRON生态。[2020/6/7]
7、2020-09-3000:58:57通过交易，将12380usdt换成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0
孙宇晨：基于波场的USDT持有者已超10万:TRON创始人孙宇晨刚刚发推称，Tether在波场网络上的TRC20 USDT总发行量达2.38亿枚，持有者已超过10万。[2020/6/1]
8.2020-09-3001:05:21追踪其中一笔TRX234457从TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308
2020-09-3001:11:12将TRX234457从TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03将钱包内的TRX卖掉之后，流入到了币安钱包账户
TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希为：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f
从分析数据来看，目前赃款主要流向了币安、OKEx两个交易所。
2、bitkeep钱包的风控漏洞
据受害人介绍，其之所以选择投资Penguin，一个重要的原因是知名区块链钱包bitkeep一度将该项目列为新品榜的第一位。
而bitkeep将其列入新品榜的一个重要依据是，Penguin项目方提供了一份所谓的“审计报告”。根据该份审计报告，审计方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服务公司。
对此，笔者拨打了北京墨云科技的电话，并得到了该公司的肯定答复：该份审计报告系伪造，北京墨云科技从未出具类似审计报告，目前也没有开展区块链方面的审计业务，建议投资人立即进行报警。通过其官网查询后，也的确没有发现该公司曾经有过相关业务。
显然，项目方通过伪造的审计报告，不仅了广大用户，也了bitkeep钱包方的风控部门。
截至发文，目前已统计的受害资金已经超过300万人民币，投资人已经选择报案。同时，bitkeep钱包方也在一直积极协助广大受害人，先后联系了币安、OKEx以及有关各方，正在全力追踪团伙的信息，目前已经锁定了一些有价值的信息。
在此，我们也正告Penguin项目方：天网恢恢，疏而不漏；苦海无涯，回头是岸。
3、流动性挖矿的陷阱
今年6月以来，由Compound首创的“借贷即挖矿”模式，带来了一波“流动性挖矿”的热潮。在流动性挖矿的早期，的确可以说“遍地是黄金”，整个币圈开启了一波“捡钱模式”。
然而，随着泡沫的不断褪去，流动性挖矿已经由“遍地黄金”日益变成“遍地陷阱”。各种“软跑路”、“硬跑路”的案例层出不穷。其中以类似Penguin项目这样，通过在合约上设置“后门”，直接卷走投资人数字资产的式跑路方式，最为恶劣。
在此，我们也提醒广大投资人，“流动性挖矿”风险巨大，投资前必须小心谨慎。首要一点就是，一定要选择由正规审计公司审计的开源项目，并且在EOS上的项目，一定要进行多签。
投资有风险，且行且谨慎。
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