一位加密货币创始人因逃离出口局而被捕，并因逃税而面临最高10年的监禁。据称他从自己的加密货币中赚了数百万美元，并使用了精心设计的方案来避免纳税。
CryptoFounderExitScams，因逃税被抓
美国司法部本周宣布，一名“加密货币创始人”周四被捕，并被指控实施“数百万美元的逃税计划”。针对AmirBrunoElmaani的起诉书周四在曼哈顿联邦法院揭幕。此外，美国证券交易委员会分别对他提起了民事指控。
北方信托推出加密货币托管平台Zodia 资产管理约为1.2万亿美元:金色财经报道，金融服务业巨头北方信托（Northern Trust）北方信托公司最近通过与Standard Ventures建立合作关系，推出名为Zodia托管的新平台，该平台旨在为拥有加密货币的客户提供机构级别的托管服务。据悉，Northern Trust主要提供投资管理、资产、基金管理，信托和银行服务，除了美国本土外，该公司的业务遍及加拿大及英国，是世界最大托管银行之一，其资产管理规模约为1.2 万亿美元。据此前报道，Zodia预计将于2021年在伦敦开始运营，在此之前需要在英国金融市场行为监管局（FCA）注册，并符合所有适用的监管要求和惯例成交条件。届时，Zodia将为BTC、ETH、XRP、LTC和BCH提供托管服务。(Live Bitcoin News)[2020/12/17 15:28:31]
美国司法部称，Elmaani通过出售他创立的名为“OysterPearl”的加密货币赚了数百万美元，但却逃避向美国国税局报告其加密收入。司法部描述，他的逃税计划涉及“提交虚假的纳税申报表，通过假名和空壳公司经营其业务和拥有资产，通过被提名人获得收入以及交易黄金和现金。”
动态 | 加密货币参与者超四分之三为男性:据news.bitcoin消息，根据一份调查报告显示，超过四分之三(79%)的加密货币参与者是男性，女性则为21%。在去年11月发布的另一份关于性别多样性和包容性的报告中，Bizzabo发现，在包括加密行业在内的多个行业的活动中，70%的演讲者也是男性。Bizzabo总监阿隆·奥尔罗伊(Alon Alroy)指出，与科技行业一样，加密货币领域缺乏性别多样性。我们可以从出席这些活动的人以及演讲者身上看到这一点。最近的一次加密货币会议上，台上有84位男士和3位女士。这种情况需要有所改变。[2019/1/30]
美国司法部称，Elmaani几乎全部在网上以笔名BrunoBlock经营。在2017年9月和10月以及在交易所进行首次代币发行出售珍珠代币后，他宣布打算将代币的“创始人份额”供个人使用。美国司法部声称：“埃尔玛亚尼通过与他的真实姓名无关的空壳公司拥有和控制随后成立的公司OysterProtocolInc.”。
加密货币公司及投资者游说SEC放松监管:硅谷的“加密货币”的支持者们希望联邦放松对加密货币的监管，他们认为这将减缓数字货币的增长，因此他们正在大力游说监管部门，放松对加密货币的监管。风险投资公司Andreessen Horowitz和Union Square Ventures在3月28日与美国证券交易委员会的官员进行了会面。他们认为，华盛顿的监管可能会减缓基于区块链技术的创新，区块链技术支撑着比特币等加密货币。美国证券交易委员会的官员私下表示对批准这种宽泛的豁免表示怀疑。但是如果公司的加密货币销售限制每个投资者的投资上限，并且无法转让给第三方以获得利润，那么SEC更有可能提供有限的豁免。[2018/4/19]
布鲁诺·布洛克在2018年6月7日发表的声明中指出，他必须将代币转移到另一个加密货币钱包中，以``避免被双重征税''。但是，司法部透露：“实际上，Eemaani并未报告或为其任何加密货币收益缴税，”补充说：
Elmaani使用朋友和家人作为被提名人来接收加密货币收益并将其或美元货币转移到他自己的帐户中。
根据司法部的说法，“Elmaani大量从事贵金属交易，将金条放在他拥有的游艇上的保险箱中，并使用大量现金支付个人开支。”
出口局始于2018年10月下旬，当时Elmaani铸造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的数量，其总供应量也增加了。他立即将新令牌转换为其他类型的加密货币，导致该令牌被交易所除名，从而使令牌的价格暴跌。司法部详细说明：
Elmaani在他用来兑现自己的珍珠代币的交易所被设置为要求其用户“了解客户”的个人识别信息的几天前就实施了退出计划。
司法部还透露，Elmaani虚假地声称他在2017年提交的纳税申报表中仅从“专利设计”业务中获得了大约15,000美元的收入。他没有在2018年提交纳税申报表，而是在多艘游艇上花费了超过1000万美元。他还花了160万美元在一家碳纤维复合材料公司，数十万美元在一家家居商店，以及超过700,000美元的价格购买了两套房屋。司法部得出结论：
28岁的Elmaani被控两项逃税罪名，每项罪名最高可判处5年徒刑。
同时，SEC与美国司法部同时宣布，Elmaani被指控进行“自我”和未经注册的ICO。该机构描述说，他进行了“非法发行数字代币的证券交易，并为自己的计划牟利，通过免费为自己铸造数百万个未经授权的代币并将其出售给二级市场，从而导致其他代币的价值暴跌。”
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