中国当局正在全国范围内打击欺诈性的SIM卡和银行帐户计划。根据这项行动被拘留的最新成员是总部位于香港的加密货币交易所CEOGlobal的创始人之一。
全国范围的镇压行动中，中国将加密货币交易所创始人拘留
根据CEOGlobal发布的公告，在正在进行的一项涉嫌参与欺诈性银行账户和SIM卡计划的调查中，该公司的一位创始人被中国当局拘留。声明说：
CFTC主席：随着对加密市场的更多监管，BTC价格“可能翻倍”:金色财经报道，CFTC主席Rostin Behnam提出了如果国会赋予委员会对加密市场更直接的权力，比特币将得到提振的前景。 Behnam 在纽约大学的一个小组会议上说：如果有一个受 CFTC 监管的市场，比特币的价格可能会翻倍。加密领域的这些现有机构看到了机构流入的巨大机会，只有在这些市场周围有监管结构的情况下才会出现这种情况。
前财政部长拉里萨默斯昨晚也在Circle的Converge22活动中告诉观众，加强监管可能对数字资产行业有利。（the block）[2022/9/30 22:41:47]
受国家持续打击欺诈性SIM卡和银行帐户的影响，我们的一位核心创始人的银行帐户已从国际欺诈者和子那里获得了非法资金。
声音 | PayPal首席财务官：随着数字支付持续发展，现金将被淘汰:PayPal首席财务官John Rainey接受CNBC采访时表示，随着数字形式的货币以及数字和移动支付系统的日益普及，现金已经变得过时，PayPal进而得以扩展其服务和促进普惠金融。他同时列举了几个可能导致所谓“现金死亡”的因素。其中最重要的是支付的数字化和移动设备的增长。Rainey表示，该公司希望在印度、拉丁美洲和非洲等地扩展业务，意在为这些地区快速增长的潜在用户提供金融服务。值得注意的是，PayPal并不是唯一一家试图在这些地区拓展业务的公司。Facebook的Libra项目也针对这些社会群体，建立普惠金融的愿景也具有一致性。此前消息，本月初，PayPal离开了Facebook的加密货币项目，并表示将专注于自己的业务。 （FXStreet）[2019/10/25]
该交易所称，这位未具名的创始人已被带走15天以进行调查。但是，他们不知道何时释放他。
动态 | 随着市场投机减少比特币趋于稳定:据bitcoinnews消息，比特币近几个月的稳定，令加密货币评论员一致认为，投机行为正在离开市场，让位于一种稳定的感觉。大多数专家都认同的是，稳定有利于市场，很可能是投机者中途退场的结果，因为他们的投资不太可能迅速获利。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)分析师Mike McGlone认为，这是最有可能的情况，表明“高波动性是减少大多数加密货币用例(而非投机)的一个主要因素。CBOE Global Markets近期数据显示，比特币20天的历史波动性已降至31.5%，低于许多主要公司。[2018/10/29]
但是，CEOGlobal并没有偶然地公开这一消息，因为交易所指出，该创始人拥有平台大部分冷钱包的私钥，迫使他们在进一步通知后暂停所有提款请求。
他们提到它无法处理从热钱包中持有的加密货币中的所有提款。这种情况还迫使总部位于香港的加密货币交易所关闭其所有的场外交易服务，理由是围绕中国当局未来的镇压行动存在“不确定性”。
类似的情况发生在加密货币交易所Okex上，该交易所在其创始人明名“星”徐被拘留后于2020年10月16日禁止提款。但是，截至发稿时，Okex自2020年11月26日重新启用以来一直在提款。
欺诈性SIM卡，银行帐户计划在加密者中很受欢迎
中国越来越多的SIM卡和银行帐户案引起了当局的关注。
在购买新的SIM卡或开设新的银行帐户时，不愿透露身份的当地人会选择其他人拥有的现有身份，这通常会导致加强一个行业，该行业使用通过身份盗窃获得的帐户进行交易。
这种操纵已经导致欺诈者寻求此类服务以进行与加密有关的欺诈。根据最新数据，自全国镇压行动以来，中国在两周内逮捕了4,600多人，并没收了约65,000张银行卡。
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