在一对夫妇被鹿特丹地方法院裁定罪名成立后,荷兰检察官查封了2,532枚比特币,价值3,300万美元。该男子和他的妻子因非法汇款被判处两年徒刑,法院称这对夫妇的比特币藏匿于深层网络中。
荷兰官员最近逮捕了一个男人和他的妻子,并指控他们非法转移资金和。据鹿特丹地方法院荷兰检察院称,这两名嫌疑人在过去两年中使用比特币近1900万美元。这对夫妇的大部分非法收入都存储在比特币中,鹿特丹没收了藏匿处。
Binance:币安的荷兰用户可将资金转移到Coinmerce:金色财经报道,Binance官方推特发文表示,随着币安退出荷兰市场,币安希望尽可能顺利地进行过渡。币安的荷兰用户可将资金转移到Coinmerce。荷兰用户将收到一封电子邮件,说明这对他们有何影响,以及他们需要采取哪些步骤来转移资金。[2023/7/14 10:55:26]
该男子和女子是北荷兰希尔弗瑟姆的居民,夫妻俩将因犯罪而面临两年半监禁。荷兰检察官在审判期间指出,交易员在经营业务时未利用适当的KYC/AML准则。
荷兰财长提出抑制虚拟货币风险的四个路径:据ETHNews消息,为抑制虚拟货币的风险,荷兰财政部长Wopke Hoekstra提出了四条实现路径:1.必须关闭消费者和投资者保护方面的差距,采取相协调、不冲突的措施;2.必须保证金融体系的完整性;3.必须保护加密货币背后的创新技术,如密码学和分布式账本技术(DLT);4.加密货币的跨界性质要求在国际层面采用通用方法,难以维持的国际规则很容易被钻空子。据市场研究公司Kantar TNS的数据,目前约有50万荷兰家庭拥有加密货币,Hoekstra曾警告称:投资比特币或其他加密货币并非没有风险。[2018/3/16]
鹿特丹法院在备案中说:“贸易商没有要求客户提供身份证,而经常会交换大量身份证。”犯罪嫌疑人,一个男人和他的妻子,通过互联网上的广告和暗网上的市场与客户联系。许多比特币交易暗网的痕迹。法院已经确定,犯罪嫌疑人在两年半的时间里洗了超过1600万欧元。”
荷兰人拥有大约30亿欧元数字货币:根据研究显示,大约有40万荷兰人拥有数字货币,拥有总额大约大约30亿欧元。民意测验专家补充说,虽然30亿欧元是很多钱,但还不到荷兰储蓄总额3500亿欧元的1%。[2018/1/27]
法院文件显示,警察没收了两种不同的比特币藏匿处,其中一个藏有1,488BTC,另一个藏有1,044BTC。除了缴获的价值3300万美元的比特币外,荷兰还提取了295256美元的现金储备。法院检察官说,这对夫妇购买了比特币以换取现金。说,这对夫妻利用各种方法使顾客保持陌生。
这对夫妇定期在快餐连锁店会见人们和企业,以执行现金进行比特币交换。检察官认为,希尔弗瑟姆出售的这些硬币中有很大一部分都被运到了深层网上,并在暗网市场上使用。
荷兰以缉获许多比特币和打击DNM运营商而闻名。四年前,荷兰从荷兰逮捕了10个人,因为他们洗了大笔比特币。荷兰执法人员还负责汉莎的大规模下台行动,在该行动中,卧底特工在不知情的情况下经营DNM超过一个月。
除了缴获的3300万美元比特币和两年半监禁外,这对夫妻还必须分别支付罚款。这对夫妇将为一次征费支付53,137美元,为没收业务支付162,955美元。
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