西班牙投资公司SantiagoFuentes的Arbistar首席执行官已因涉嫌欺诈，涉嫌犯罪组织和的罪名而被逮捕和提审。富恩特斯自9月以来一直躲藏起来，他在特内里费岛南部的一处房产中被捕。
Arbistar金字塔计划
Fuentes的逮捕源于Arbistar客户提起的诉讼，这些客户声称在比特币贸易公司突然冻结账户，使32,000个家庭受到影响之后，金字塔欺诈。
动态 | 西雅图男子因涉嫌贩被判处7年监禁，脏款加密货币已被查获:西雅图男子Matthew Witters昨日被西雅图地区法院判处7年监禁，罪因为Witters涉嫌通过暗网销售。2018年12月，美图国土安全调查局（HSI）和美国邮政检查局（USPIS）合作，查获了Witters的110万美元加密货币、现金和其他资产，Witters承认上述资产为其贩所得。[2019/12/19]
在听证会上，阿罗纳3号调查法院将丰特斯的Arbistar行动描述为“潜在的金字塔计划”。法院“在没有保释的情况下获得临时自由”释放了首席执行官，但下令撤回其护照。此外，Fuentes必须每15天向Arona法院报告一次。
动态 | 数字货币项目BitConnect推广者Trevor James涉嫌在集体诉讼中违约:根据bitcoinexchangeguide消息，此前被报道为疑似“庞氏局”的数字货币项目Bitconnect推广者Trevor James遭到该项目受害者的一项集体诉讼，该诉讼中包含一则违约动议，如果Trevor James没有作出回应，将涉嫌违约。近日，佛罗里达州地方法院已记录了该违约动议。此外，有人称，Trevor最近在他的YouTube视频中展示的新房和宝马SUV车是用BitConnect项目中来的钱买的，并且也可算在违约清算中。[2018/9/3]
同时，尽管西班牙媒体普遍猜测缺少10亿美元，但法官哈维尔·加西亚·拉米拉告诫道：“目前，估计可能欺诈的金额还为时过早，因为与提供产品签约的客户的确切数目尚不清楚。”
动态 | 泰国比特币案有三家本地银行涉嫌参与:据曼谷时报消息，泰国近日公布了近日发生在该国的比特币案的细节。有三家泰国银行涉嫌其中，分别为曼谷银行、暹罗商业银行和开泰银行。根据泰国相关法规，上述银行的员工应当向反机构汇报案罪犯超过200万以上泰铢的汇款，但他们并未按照法规要求处理。[2018/8/16]
西班牙法院澄清说，它仅根据“在特内里费岛，拉帕尔玛，马拉加，韦拉瓦，韦尔瓦，格拉纳达马略卡和卢戈的警察局和民警营房”提出的21项投诉，才针对Fuentes案。报告的21起案件中的资金损失总额约为367000美元。
同时，法院文件在描述丰特斯组织的运作时说：
Arbistar向其客户提供了计算机工具，该工具可以自动执行在加密货币经纪市场中的买卖订单，从而确保他们将其储蓄的重新估值提高了8％至15％。
但是，文件说，比特币投资公司的报价是在“在两个月的合理宽限期内，客户将无法兑现其钱款”的条件。
因此，根据他们的发现得出结论，调查人员说：“有可能证明上述产品确实是金字塔局。”调查人员补充说，“不是执行在各个虚拟市场中进行的投资并为获得利润的老客户奖励”，Arbistar似乎是通过新客户带来的存款来为利润支付提供资金。
发现可能的活动
调查人员还说，他们发掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的活动，该公司是一家空壳公司，据报道从Arbistar获得了132万美元。
同时，拒绝对富恩特斯施加更多惩罚性限制的拉米拉法官说，他现在“需要审查无数文件和电子设备，并与银行合作以追踪挪用的客户资金。”不过，法官表示，他愿意对富恩特斯采取“更加繁重的措施”。
如果被定罪，Fuentes将面临最高16年的监禁。
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