西班牙政府正在制定一项法案，该法案将要求该国的加密货币投资者披露其持有的财产和利润。
据路透社周二报道，政府女发言人玛丽亚·耶稣·蒙特罗在每周内阁会议后说，该法案旨在抓捕偷税漏税者。不过目前拟议法案的细节仍然很少。
Revolut计划扩招20%员工，包括西班牙等市场的加密合规和调查人员:8月10日消息，数字银行Revolut计划在年底前扩招20%的员工，计划在英国、欧洲和印度招募1000多名员工，其中大约40%的人员将被添加到英国部门，该公司正在招聘西班牙、印度和波兰等全球市场的加密合规和调查人员。[2023/8/10 16:18:36]
西班牙财政部早在2018年就一直在试图收紧加密货币的使用权。当时，蒙特罗表示，政府希望获得“持有人的身份以及虚拟货币贡献额”。当时的蒙特罗还指出：“有人和公司必须将此事通知税务局，这是强制性的，”包括持有人是居住在国外的西班牙居民。
西班牙对外银行BBVA正对瑞士客户推出比特币交易服务:7月19日消息，西班牙对外银行BBVA表示，它正在为对数字资产投资感兴趣的瑞士私人银行客户推出比特币交易服务。BBVA瑞士首席执行官阿方索·戈麦斯(Alfonso Gomez)在声明中表示：“在逐步推出期间，我们发现投资者对加密资产或数字资产的“强烈愿望”，尽管加密资产具有波动性和高风险，但仍希望实现投资组合多元化。”目前该银行将这项加密货币服务仅限制在瑞士，因为该国有明确的监管和数字资产的广泛采用。（Brecorder）[2021/7/19 1:02:09]
据悉，2018年西班牙财政部便负责管理了前一年进行了加密货币交易的1.5万名纳税人。主要是为了防止税务欺诈行为，此项还作为年度税控计划的一部分。
西班牙研究人员开发区块链应用以遏制冠状病的传播:西班牙萨拉曼卡生物医学研究所、萨拉曼卡大学和人工智能研究所的100多名研究人员正在开发一款智能手机应用程序，该应用程序利用区块链技术和人工智能来阻止冠状病的传播。据悉，该应用使用区块链技术为每个参与者提供一个由私钥控制的“数字身份”，可访问政府发行证书的数字版本，以保证健康人士能够离家购买食物或工作。（Coindesk）[2020/4/17]
该机构的国家欺诈调查办公室通过调查数十家在西班牙经营的公司、银行和中介机构，最终选择了这1.5名纳税人。国家税务总局当时监控了这些纳税人是否申报其可能的资本收益或利益，并调查他们是否使用加密货币。
事实上，西班牙国会一致支持有利于区块链技术和加密货币的立法草案。早在2018年便商定草案，要求对加密货币及其周边，如比特币和区块链的相关法规进行重审，建议通过“受控测试环境，”或通常被称为“监管沙盒”而将区块链技术引进西班牙市场。同时，草案进一步提出了“合适机制”的必要性，以确保各企业按照西班牙财政部的要求应用区块链技术，并按规定申报退税。同时也强调了“高风险”金融资产相关的潜在缺陷，声称“信息的充分宣传”对于保护投资者至关重要。
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