据路透社消息，本周四，美国司法部以及美国商品期货委员会联手对加密交易所BitMEX提起诉讼。
司法部认为BitMEX违法了美国反法，并针对该交易所创始人、高管提起刑事诉讼，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC计划提起民事诉讼，终止BitMEX在美的商品衍生品业务，并要求其对客户进行赔偿等。
该案目前已被美国纽约南区联邦地区法院受理。
受此影响，今天凌晨加密市场短时下跌。BTC一度跌至10450美元，两小时下跌3%，目前已重新反弹至10600美元上方。
同时，ArcaneResearch数据显示，过去几个小时，BitMEX平台XBTUSD永续合约未平仓合约总量骤降11%，比特币合约未平仓头寸一度跌至61869BTC，创下年度低点。
司法部与CFTC联手起诉
根据司法部的公告，BitMEX创始人ArthurHayes、联合创世人BenjaminDelo以及SamuelReed以及业务发展负责人GregoryDwyer都被控密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。目前，SamuelReed已在马萨诸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。
美国司法部：对SBF的技术限制虽不方便但很公正:金色财经报道，周二的一份法庭文件显示，联邦检察官正在反驳 FTX 前首席执行SBF的说法，即他在入狱期间使用特殊笔记本电脑和法院下令的其他便利措施对他准备辩护几乎没有帮助。
SBF的律师要求纽约南区联邦地方法院为其客户提供一台可以上网的笔记本电脑，并在10月审判前的几周内每周五天进入纽约曼哈顿联邦法院的牢房。然而，检察官辩称，对SBF施加的技术限制仅仅是“不便”，并没有妨碍他的辩护准备，而且由于他所谓的“篡改证人”，这是必要的。
本月早些时候，Kaplan法官裁定SBF试图恐吓公司前高管（包括前 Alameda Research 联合首席执行官Caroline Ellison），从而规避了保释限制，因此前SBF于本月早些时候失去了保释机会。[2023/8/30 13:06:51]
具体而言，四名被告无视履行KYC要求的反计划的义务，因为BitMEX为美国客户提供服务，因此他们有必要知晓这些义务，但它们却没有这样做。
纽约司法部长Letitia James：加密货币投资是不慎重的:据纽约司法部长Letitia James发表的声明，纽约政府对新兴的加密货币和基于区块链的企业并不信任，并指出了与加密货币相关的价值低估、市场操纵和巨额投资难以变现的风险。另一方面，该州对大麻合法化则表示支持，且所有政府高层官员都同意这一计划。[2021/4/4 19:44:35]
检察官AudreyStrauss说，BitMEX最终使自己成为和违反制裁的“工具”——为加密黑客以及来自伊朗的客户交易大开方便之门。
根据路透社报道，此前BitMEX为了躲避美国监管，将公司主体转入监管不怎么严格的塞舌尔；并且，而且ArthurHayes曾经吹牛说，行贿塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子”，比贿赂美国官员要少。
联邦调查局助理局长WilliamSweeney在一份声明中说：“被告们很快就会知道，他们被指控的罪行，不是拿一些“热带水果”就能支付得起的，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。”
美国司法部从巴拿马引渡比特币挖矿庞氏局运营者:金色财经报道，根据周一的公告，美国司法部和纽约南区已经从巴拿马引渡了比特币庞氏局AirBit Club的运营者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美国检察官对加密货币挖矿庞氏局AirBit Club运营者提起诉讼。据悉，AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。[2020/12/1 22:38:56]
路透社分析说，如果刑事罪名成立，每项罪名最高可判5年监禁。
除了刑事指控，BitMEX也将被CFTX提起民事诉讼。
根据所附的一份法律文件，CFTC指控BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。
尼日利亚司法部长已将比特币法案提交至国民议会:为了净化数字空间，尼日利亚政府正在致力于电子货币监管，这将使该国的比特币行业监管更加清晰。周二，该国司法部长Abubakar Malami在一份声明中表示，司法部已将比特币法案提交给国民议会，如果该法案获批，将为该国所有数字货币提供立法框架。
Malami称：“预计该法案将为尼日利亚应对数字现金、比特币和电子货币等新兴事物做好准备。”（News Logical）[2020/7/29]
据报道，至少自2019年7月以来，BitMEX就一直在接受CFTC的调查。今年4月，BitMEX实施了强制性KYC。
CFTC在一份新闻稿中称，BitMEX在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，收受了约110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用。
“BitMEX标榜自己是世界上最大的加密货币衍生品平台，每天的交易额高达数十亿美元。该公司的交易量和盈利能力，很大程度上来自其对美国市场和客户的广泛接触。然而，BitMEX从未以任何身份在CFTC注册，也没有遵守对美国市场的完整性和活力至关重要的法律法规。”
美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控，这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉，该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言，Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪，一项串谋罪，一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美国证券交易委员会（SEC）和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻，当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑，特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称，美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]
CFTC正在寻求一项永久性禁令，禁止BitMEX从事"涉及商品权益、为买卖商品权益筹集资金“的活动，并禁止其向CFTC申请注册的任何交易。
CFTC还希望BitMEX达成如下目标：交出利润；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；如果与任何客户签订的“所有合同和协议”违反了法律，则撤销这些合同和协议。
CFTC委员BrianQuintenz在一份声明中表示：“我们不会容忍任何参与者公然藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决，以及通过追究那些故意无视法律的人的责任，它将给这个市场带来有益的影响。”
BitMEX的回应
针对司法部以及CFTC的联手打压，BitMEX方面表示将对上述指控进行抗争。
“我们强烈反对美国政府对这些指控作出愚蠢的决定，并打算积极为这些指控辩护。从成立之初，我们一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导原则。“
GregoryDwyer的辩护律师则向CoinDesk表示，BitMEX完全遵守了CFTC的调查，"甚至从未被邀请到曼哈顿的联邦检察官办公室与检察官交谈。"
对普通用户而言，最关心的莫过于BitMEX资金是否会因为诉讼而被冻结，进而影响提币。
“BitMEX保险库里有价值约20亿美元的比特币知道其资金是否被冻结。“CoinMetrics联合创始人NicCarter发推称。
BitMEX发布公告称，平台完全正常运行，所有资金都是安全的。“为了减轻潜在的客户顾虑，按照我们的标准程序，在17:45处理了待处理的提款请求。我们将像往常一样在2020年10月2日8点，然后是世界标准时间13:00再次进行非周期提款。”
虽然目前案件动向刚还不明朗，但还是对加密市场造成了短时冲击。
今天凌晨，比特币短时下跌3%，一度跌至10450美元；而后慢慢回升，目前已经回到10600美元以上。
有人称“美国版九四”来了，也有人评论称这利好DeFi发展。
BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC对BitMEX的打击是几个月来加密货币领域发生的最好的消息，因为它将有助于驯服加密货币的蛮荒时代。经济学者AlexKruger也声称，政府机构打击BitMEX可能会增加比特币交易所交易基金获得批准的可能性。Abra首席执行官BillBarhydt则认为，此举将不会对比特币产生影响，但应该对DeFi来说是一个警钟。
不过总体而言，这次问题目前仍是BitMEX个体事件，对其它美国交易平台和行业的影响尚未可知，Odaily星球日报提醒投资者切勿过度恐慌，盲目轻信“消息面”对市场价格的影响。
BitMEX前路如何？
实际上，这并不是BitMEX第一次与美国监管机构产生矛盾。
早在2019年1月，美国当局就对加密交易所展开行动。SEC曾警告说，任何交易所向美国居民提供服务时，需要通过平台加强监管，及时关闭那些违反美国法规进行操作的美国交易员的账户。
迫于当局压力，BitMEX不得不关闭美国用户账户，导致当月交易量急速下滑超过40%。
但依然没能逃过监管机构的掌控。去年7月，知情人士透露，CFTC对BitMEX展开了数月的深度调查，调查重点是「BitMEX是否因其未在CFTC注册就允许美国用户交易而违反了规定」。
但无论是CFTC还是BitMEX，彼时都对该事件未予置评。
不少业内人士猜测，BitMEX可能通过认缴罚款最终达成和解。此前的1poolLtd，就是通过支付近100万美元的罚款，了结CFTC诉讼。
但谁也没想到，事情的最终走向，会是司法部与CFTC联手起诉，其中还包含刑事指控。
BitMEX最终结局如何，星球日报将持续关注。
文|秦晓峰??运营|盖遥?编辑|?Mandy王梦蝶
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