一周内连续两次遭调查,主要股东也被传唤,Bithumb 到底怎么了?_UMB:WITH

进入9月以来,头部交易所全面拥抱DeFi成为了市场上最新的热点,不过韩国第一大交易所Bithumb却以另外一种姿态站上了舆论的风口浪尖,该所短短一周之内连续两次遭搜查,主要股东也被传唤调查。Bithumb究竟怎么了?

根据首尔新闻获得的消息,9月2日,首尔对以涉嫌欺诈等行为对韩国第一大交易所Bithumb总公司进行了搜查。方面透露称,Bithumb主要股东李政勋涉嫌欺诈以及跨境转移资产等违法行为。此次搜查与2018年10月份Bithumb李政勋和BK集团会长金炳健在协商出售Bithumb股份的过程中要发行加密货币BXA一事有关。

BXA投资者指控李政勋和金炳健等人以BXA将上线Bithumb交易所的名义预售了价值约300亿韩元的代币,但实际上并未上线,因此对其造成了很大损失。除欺诈指控外,李政勋还涉嫌非法跨境转移资产等违法行为。

7日,首尔再次对包括BithumbKorea在内的两个地方进行了追加搜查,以获取关于BXA代币的相关信息。据相关人士透露,实质性的扣押搜查活动已经结束,计划通过掌握的资料对李政勋等相关人士进行传唤调查。此后不久,韩国监管机构查封了金炳健持有的Bithumb股份。

近一周内a16z相关地址已有9004枚MKR转入Coinbase:金色财经报道,据链上分析师余烬监测,a16z关联的0xd520开头地址于9小时前将1500枚MKR(约140万美元)转入Coinbase。最近一周a16z关联地址已将9004MKR(约843万美元)转入Coinbase,目前a16z相关地址还共计持有28514枚MKR(约2670万美元)。[2023/7/18 11:01:32]

韩联社得到的最新消息称,上周,首尔对李政勋进行了传唤调查,调查重点主要是欺诈指控。另外,截至目前,还未对与李政勋一起被指控的BK集团会长金炳健进行传唤调查。

事实上,早在去年12月份李政勋和金炳健就被指控涉嫌欺诈等行为。那这件事的前因后果究竟是怎样的呢?是否会对Bithumb业务甚至整个加密领域带来负面影响?链闻对此进行了汇总整理,并将结合Bithumb近几个月的业务表现情况尝试对此作出解答。

Bithumb为何遭到调查?

针对李政勋的诉讼主要是由于Bithumb在BK集团旗下BTHMBHoldings发行BXA代币后提议上线Bithumb但未果,加之收购一事未顺利进行导致BXA代币暴跌,且其为BTHMBHoldings的第一大股东。链闻对该诉讼的前因后果进行了整理。

Nansen:Agility一周内已吸引2.76亿美元的流动性质押:4月17日报,区块链数据分析公司Nansen披露的数据显示,Agility在短短一周内已吸引2.76亿美元的流动性质押。仅在过去24小时就有大量资金流入,流入Agility的stETH和ETH质押池资金规模达到1.1亿美元。其中125个地址存入共计6.81万枚stETH,头部质押用户包括czsamsun.eth、Blurr.eth和Oapital。[2023/4/17 14:08:40]

2018年10月份,Bithumb最大股东BithumbHoldings同意将其持有的50%加1股的Bithumb股份出售给金炳健旗下BKGlobalConsortium,收购总额约4000亿韩元。

2018年年底,在签订收购Bithumb股份的协议后,BK集团会长金炳健在新加坡成立了BTHMBHoldings,以发行BXA代币。

代币发行后,包括Bithumb在内的12个交易所结成了交易所联盟,并以BXA为交易所联盟主要代币为名开始出售BXA代币。BTHMBHoldings通过一家新加坡代币销售平台面向海外机构投资者进行了私募,筹集到300亿韩元,然而这些资金主要来源于韩国国内投资者。

近一周内Alameda地址向FTX转入近20亿美元:6月22日消息,据欧科云链链上天眼监测,被OKLink浏览器标记为“Alameda”的实体标签地址在近一周内,已向FTX 交易所转入超15.5亿枚USDC、2亿枚USDT、2.4亿枚 BUSD,总价值近20亿美元。[2022/6/22 1:24:41]

BXA宣传视频,来源:Decenter

此后,Bithumb计划通过反向合并在美上市。去年1月份,美国上市公司BlockchainIndustries与BTHMBHOLDINGS签署了一份关于具有约束力的合并意向书。合并后的实体将被称为区块链交易所链盟BlockchainExchangeAlliance。但此后交易双方均未披露相关进展公告。

但始料未及的是,截至2019年9月底的余款截至日期,BKGlobalConsortium也没有完成收购Bithumb的余款支付。另外,此后也未有媒体报道BKGlobalConsortium已支付该尾款。但值得注意的是,BXA官方网站上其是Bithumb的控股股东。

BXA官方网站截图

由于交易所联盟计划几近泡汤,BXA代币价格较私募价格暴跌99%,几近归零。由此,BXA投资者通过刑事诉讼程序指控金炳健与李政勋涉嫌欺诈等行为。

NFT艺术品EulerBeats在一周内获得115万美元版税:金色财经报道,根据Dune Analytics的数据,基于以太坊的NFT艺术品EulerBeats的持有者在该项目启动后的第一周赚取了约115万美元的版税。据悉,EulerBeats是算法生成的音乐曲目和艺术品。[2021/2/27 17:57:28]

2019年12月份,韩国律师事务所OhKimsLaw&Company代表60多名BXA代币投资者指控金炳健与李政勋涉嫌欺诈行为。李政勋也是BTHMB的第一大股东。金炳健与李政勋负责发行BXA代币一事,诉讼人要求赔偿的损失为78亿韩元。BXA投资者称,尽管BXA不是Bithumb发行的代币,但BTHMBHoldings是这样向投资者宣传的。

至于指控的具体事项,韩国区块链媒体Decenter称,部分BXA投资者表示其误以为BXA代币就是Bithumb发行的。2019年1月份,Bithumb发布公告称已加入BXA,并将计划在其交易平台上进行BXA代币的首次上线。

而目前,Bithumb的立场是「BXA是BTHMBHoldings发行的代币,与Bithumb无关。」李政勋此前也澄清称,「其从未参与过BXA的发行。尽管在收购过程中说过会提议Bithumb上线BXA代币,但BithumbKorea的上币审查委员会未通过该提议,因此也就不了了之了。」

比特币跌至一周内最低点:据比特币交易平台Bitstamp,比特币跌至一周低点,最低至10106.5美元/枚,日内跌幅近9.5%。[2018/1/31]

除金炳健外,BXA代币投资者为何将李政勋视为主要负责人?

那BXA代币投资者为何将金炳健与李政勋视为此次事件的主要负责人?众所周知,金炳健一直在BXA代币发行一事中起领导作用。但与此同时,Decenter表示,李政勋在关联公司的股权结构中也发挥了相当大的作用。

根据新加坡会计与企业管理局的注册信息,BTHMBHoldings的第一大股东是SGBrainTechnology,后者拥有BTHMBHoldings95.8%的股份。而SGBrainTechnology的主要股东是SGBK集团,该集团由顾问李政勋和董事长金炳健领导,分别持有49.997%和49.991%的股份。

金炳健与李政勋在关联公司中的股权结构,制图:链闻

可以看到,李政勋在SGBrainTechnology持有的股份略多于金炳健。因此,投资者在一定程度上认为BTHMBHoldings背后的真正所有者是李政勋。

Bithumb复杂的股权结构

而另一方面,Bithumb交易所的股权结构也十分复杂。目前,关于谁是Bithumb第一大股东备受争议。

今年4月份,李政勋宣布为应对韩国通过的特别金融法修订案正式加入BithumbHoldings和BithumbKorea的董事会,将履行作为主要股东的职责。针对其是否为Bithumb实际所有者,李政勋表示,「Bithumb是一家由专业管理团队独立运营的公司。一直以来,我仅作为主要股东来参与关于Bithumb的重大决策。」

李政勋进一步解释称,由于BithumbHoldings与BKGroup之间的收购交易受阻,因此Bithumb的股权结构看起来比较复杂,计划在不久的将来简化并揭示公司的股权结构。

诉讼背后Bithumb的业务进展及营收表现

在美国借壳上市未果后,今年以来,Bithumb还在积极寻求上市。7月份,BithumbKorea寻求通过三星证券进行IPO。

关于公司管理系统,一位Bithumb内部人士此前表示,Bithumb内部管理体系非常完善,所以即使BKGlobalConsortium收购失败也不会对公司造成任何影响。

而另一方面,Bithumb的市场份额也在持续取得突破。根据EtherLab发布的一份2020年8月份韩国交易所网站访问量报告,Bithumb在过去三个月内的月均访问量为468.3万,位列第一,其次为Upbit、Coinbit和Coinone。其中,6月份以来,Bithumb访问量每月递增约100,6至8月访问量分别为345.1万、482.7万和577.4万。

就交易量表现而言,Bithumb在韩国加密货币市场中一直稳坐第一宝座。Coingecko提供的数据显示,过去24小时,Bithumb的交易量达近3.1亿美元,按交易量计算,在全球交易所中排名第25。从交易量表现来看,诉讼事件对于Bithumb的影响并不大,消息爆出以来成交量仍然稳定在长期平均水平之上。

近3个月Bithumb的交易量数据,来源:Coingecko

另外,在今年5月份Bithumb的股东Vidente公司披露的报告显示,今年第一季度,BithumbKorea的销售额为448.37亿韩元,营业利润为283.29亿韩元,净利润为228.02亿韩元,已经实现了去年销售额的31%、营业利润的41%以及净利润的61%。

从Bithumb的业务进展以及营收表现等数据可以看出,去年12月份就开始进行的诉讼并未对Bithumb产生较大影响。链闻将持续跟踪Bithumb被调查一事的最新进展。

参考文章:1.https://www.decenter.kr/NewsView/1VS24RCGOJ2.https://decenter.kr/NewsView/1Z1K8DDHUV3.https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200902500113&wlog_tag3=naver4.https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z7RIKJAKE5.https://www.yna.co.kr/view/AKR20200918092300004?input=1195m6.https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-12/plastic-surgeon-buys-352-million-stake-in-korea-crypto-exchange7.https://www.accesswire.com/533338/Blockchain-Industries-Signs-Binding-LOI-With-BTHMB-HOLDINGS

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