韩国已请来了韩国领先的加密货币交易所Bithumb的董事长，对涉嫌欺诈和挪用公款的行为提出质疑。
根据新闻社韩联社新闻，首尔市警察局的情报部门，在对交易所总部进行两次突袭后，决定对现年44岁的控股公司BithumbHoldings和BithumbKorea的董事长李正勋提出质疑。和本月初的其他办事处。
宝安近日抓获一团伙，嫌疑人假借虚拟货币投资名义诱市民:近日，宝安通过缜密侦查，迅速打掉一个以恋爱交友为名，实则诱导事主投资虚拟币实施网络的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，手机十余部，电脑1台，涉案金额47万余元。[2021/7/8 0:35:47]
投资者和BK集团董事长金炳根均因投资者未能成功上市BXA代币而被指控欺诈和挪用公款，BXA代币的价值从5美元以上跌至不足5美元0.30美元。
江苏破获涉案金额超千万元水晶国际区块链局:11月20日消息，江苏破获柬埔寨水晶国际区块链局，犯罪嫌疑人在直播间介绍股票行情、推出区块链数字货币交易、教授水晶国际App的使用方法，诱被害人注册充值。部将该案指令江苏省厅管辖，江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。经调取“水晶国际”平台后台数据，发现该平台主要在柬埔寨操作运行，被告人王平管理的虎跃组共计取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。检察官提醒区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。（检查日报）[2020/11/20 21:26:44]
Lee和Kim试图使上市惨败与其他人保持距离，声称这归咎于对方。
韩国已向加密交易所出示搜查令 以调查“N 号房”一案:金色财经此前报道，韩国部分交易所表示将协助调查“N 号房”一案。据透露，韩国首尔地方警察厅网络安全部门在本月13日Bithumb、Upbit、Coinone等3个加密货币交易所进行相关扣押搜查后，于19日和21日分别向加密货币代理商Best Coin和betprocci请求协助调查，并掌握了相关资料。称，目前正在分析交易所和企业回复的资料。（fnnews）[2020/3/26]
但是，金的律师在本周早些时候表示，已扣押了李在BithumbHoldings的大部分股份。
李被认为是Bithumb的事实上的负责人，他尚未对此事发表评论，也没有回应Cryptonews.com的澄清要求。
投资者还指控李某违反了《针对特定经济犯罪的加重处罚法》，称他可能试图挪用投资者的资金进行海外房地产购买或离岸投资。还质疑李某涉嫌违反该法律。
据认为，一家位于英属维尔京群岛的神秘空壳公司在该案中发挥了关键作用。
投资者于今年早些时候将案件提交首尔。
尚未致电金正日进行讯问，也未表示他们是否会稍后寻求这样做。
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