据Coindesk9月18日消息，此前报道称，美国财政部制裁了两名窃取1680万美元加密货币的俄罗斯人。根据检察官周三提出的诉讼，详细描述了DanilPotekhin和DimitriiKarasavidi的盗窃过程，以及受害者和目标交易所。据称Karasavidi和Potekhin“部署”了一系列虚假的Poloniex、Gemini和Binance相似的站点，诱使不知情的用户共享其登录凭据，从而使黑客可以控制钱包。他们随后从受害者的账户中“消耗”了价值2000万美元的比特币、以太坊和NEO。检察官说，绝大部分股份最终存入了Karasavidi的Bitfinex帐户中。目前，其他资金被Poloniex冻结并迅速被美国当局没收，后者提起诉讼，要求控制15602ETH、199.8BTC、610万美元现金和1199NEO，总价值约为1420万美元。
消息人士：美国当局正在调查前FTX工程总监Nishad Singh:金色财经报道，据消息人士称，美国当局正加大对SBF核心圈子的压力，他们正在调查前FTX工程总监Nishad Singh。[2023/1/6 10:24:32]
拜登修改推特认证：美国当选总统:刚刚，民主党总统候选人拜登修改推特认证：美国当选总统。[2020/11/8 11:58:44]
动态 | BitClub矿池三名嫌疑人因涉嫌被美国当局逮捕:金色财经报道，美国当局周二逮捕了三名与BitClub网络相关的人士，他们据称通过矿池庞氏局成功取了投资者高达7.22亿美元的资金。三人分别为Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks及Joseph Frank Abel，他们被指控串谋实施电汇欺诈以及串谋通过参与矿池BitClub提供未注册的证券。另外两名身份不明的被告仍在逃。[2019/12/11]
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