金融行动特别工作组列举涉及虚拟货币等非法活动的潜在危险信号_USDT:USD

链闻消息,金融行动特别工作组发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号,包括:1.交易规模和频率。例如,在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为,新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等;2.新用户交易异常交易行为,例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易,之后不久再提取全部款项;3.普通地址异常行为,例如,虚拟资产分拆、汇集等行为;4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为;5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。链闻注,FATF指出,这些危险信号基于其在2017-2020年各辖区提供的100多个案例研究并参考其之前发布的研究报告以及一些文献等得出。

英国金融行为监管局希望与加密行业合作制定法规:金色财经报道,英国金融行为监管局(FCA)执行董事Sarah Pritchard周二在伦敦城市周会议上表示,该机构希望与加密货币公司合作制定监管。英国一直在寻求为加密建立一个新的制度,FCA与英国财政部是该国主要的加密监管机构之一,此前2月份,英国财政部启动了一项加密咨询,征求利益相关者对如何监管该行业的反馈。Pritchard表示,磋商表明,FCA可能会为包括海外公司在内的加密货币公司设立新的授权制度,这对他们来说是“一个未知领域”,它还计划推出数字资产推广制度。Pritchard说:“让我们一起努力,制定我们的规则和法规,使市场、消费者和公司受益,因为加密货币从小众走向主流。”[2023/4/26 14:27:05]

动态 | Globacap在英国金融行为管理局的监督下发行了令牌:据cryptovest消息,Globacap在英国金融行为管理局(FCA)的监督下发行了安全令牌。Globacap开发的公共区块链代币代表了英国公司和证券法规定的合法股权。因此,代币的持有人将拥有被视为公司股东的全部权利。[2018/9/7]

动态 | 英国金融行为监管局警告投资者注意两家加密货币交易商:据financemagnates报道,金融行为监管局(FCA)今天警告英国投资者不要使用Local Bitcoin Ltd和BK Coin提供的的任何与加密货币相关的服务,因为这两家公司无权在该国提供投资服务或活动。FCA表示,两家公司显然是由同一个人经营,想要为英国投资者提供包括差价合约在内的全方位的加密货币投资服务,但该公司在其网站上声称的有关监管的信息是假的。[2018/9/1]

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