PlusToken案主犯尚在瓦努阿图时，就有嫌疑人家属联络希望在这个太平洋小岛寻找靠谱的代理律师。他们回国后，又有其他家属来咨询过本案。
因此，飒姐对于案情细节不便多说，今天主要针对投资者是否能够要回投资的BTC、ETH等发表几点个人观点，仅供参考。
组织领导罪？or罪？
根据公开资料，我们总结基本案情：
2018年5月，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等设立PlusToken平台，号称“搬砖”做数字货币增值服务，参与人员交500美元的数字货币作为“入门费”即获得会员资格，根据发展下线的数量和投入资金量，将玩家划分为：会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，根据等级高低颁发plus币作为奖励和返利。
Cardano新智能合约开发平台Plutus已启动运行:1月26日，Cardano开发公司IOHK官方宣布，新的智能合约开发平台Plutus已启动运行。该平台允许所有开发人员为Cardano（ADA）编写和部署其智能合约的测试版本。[2021/1/26 13:34:50]
每发展一个下线奖励100%，二层到十层奖励10%，推广奖励无层级限制。据统计，平台存续期会员达200余万人，层级多达3000层，累计收取比特币、以太坊数百万，涉案金额400余亿元。
2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币，7月12日，江苏盐城在《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》称，有人报警称该平台正在进行犯罪，机关对涉案嫌疑人立案侦查。2019年7月-8月，部猎狐行动办公室组织江苏到瓦努阿图、柬埔寨等国将27名在逃人员抓捕归案。
PlusToken跑路资金发生异动，2,631万个EOS被转移:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天下午16点18分，PlusToken跑路资金中EOS资产发生异动，eospstotoken向jnhgvbkkfdjf转移了26,316,339个EOS，原账号仅剩余了350个EOS。而进一步分析发现，jnhgvbkkfdjf地址所属为库神冷钱包coldlaregist地址新创建的账号，这意味着PlusToken团伙可能有将资金进一步封存的准备。PeckShield在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的赃款。[2020/6/22]
目前，江苏盐城检察院是以涉嫌组织领导罪，将主犯和从犯逮捕的，也就是说官方认为PlusToken的经营模式是行为。理由比较明显，即：收取入门费发展下线按层计酬，与刑法第224条之一组织领导罪的罪状描述相符。
动态 | PlusToken昨日转账的超万枚BTC已经被拆分到个位数:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间2月12日凌晨4点34分之后，PlusToken昨日开始的相关BTC进行进一步拆分，在将11999枚BTC拆分为7组大额比特币后，进一步拆分为个位数到两位数的比特币。此外，PlusToken尚有一地址存有超7000枚比特币，近期也很有可能有进一步动作。
据北京链安数据分析师SXWK表示，进展到这步来看，本次PlusToken的策略和此前类似，就是对巨额比特币进行多次转账拆分后形成小额UTXO。按照其此前策略，接下来将是对这些小额BTC之间连续的合并再拆分，并逐步开始向交易所，从此前过程来看，一般需要再经过20层左右的转账后，在两周内会有第一批比特币进入交易所。当然，也不排除本次做策略上的改变，我们将进一步监测。[2020/2/12]
但是，plus币是ICO出来的非主流原生币，在法律上不应该直接认定为虚拟财产，而是应该认定为犯罪工具，况且主犯纷纷携款潜逃，还在社区里写：我们已经跑路，一切都结束了，这种行为表现出主犯主观有非法占有为目的，对被害人的财产和精神漠不关心。
区块链品牌营销机构ChainPlus.One获得极豆资本1200万元资金:Odaily获悉，区块链品牌营销机构ChainPlus.One今日宣布获得来自极豆资本的 1200万元首轮融资。资金将主要用于团队建设、海外市场拓展、国内媒体及社群建设。[2018/5/16]
根据《刑事审判参考》指导案例第167号袁鹰、欧阳湘、李巍集资案，对于非法过程中，携款潜逃的行为，应以罪或合同罪论处。审判参考里主要争论的焦点是集资还是和合同，这就有一个前提，非法过程中，携款潜逃的行为，起码应当是类犯罪，而不是侵犯市场秩序的组织领导罪。
这就涉及法条竞合的问题，同一行为既触犯A条款又触犯B条款，这样的情况，根据我国刑法的基本原则，应当从一重处罚。在组织领导罪与类犯罪中，显然后者更重，因此，本案应当按照类犯罪处理，比较妥当。
充公？or返还给投资者？
既然咱们把案子分析透彻了，这个问题实际上迎刃而解。大家不用担心财物是否会被收缴的问题，我认为案中涉及的虚拟财产应当返还投资者。
但是，我们不得不面临一个尴尬的问题，办案机关是否有人手和技术能够一对一将币再打回原地址。还是将剩余的ETH、美金等一起变现为人民币，按照集资的通常做法，将变现的人民币按照比例分配给投资人。
如果确实人力和技术有限，那么本案是否有可能真的停留在组织领导罪上，也未可知。
还有读者朋友担心，要是嫌疑人提前做了准备，跟家人或朋友有借款合同等，是不是就会优先还给他们？
别着急，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》，被执行人在执行中同时承担刑事、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：
人身损害赔偿中的医疗费用；
退赔被害人的损失；
其他民事债务；
罚金；
没收财产。
如果本案真的按照罪判决，则作为被害人，投资者们可以享受到第二顺位的利益，基本上回款有望。
谁是组织者、领导者？
本案抓的人不少，3000多层，到底谁是组织者或领导者？根据《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，以下人员被认定为活动的组织者、领导者：
在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
在活动中承担管理、协调等职责的人员；
在活动中承担宣传、培训等职责的人员；
曾因组织领导活动受过刑事处罚，或者1年内因组织领导活动受过行政处罚，又直接或间接发展参与人员在15人以上且在3级以上的人员；
其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
写在最后
本文是根据现有公开信息进行分析，如果案件到了审查起诉阶段，本案书证、物证、电子数据等证据就可以被阅卷。届时，也许案件的真实情况才会更加细致，当然本案属于刑事案件，现阶段的证据材料还是保密文件。
还记得币圈的老友，总是喜欢弄多国身份、多国绿卡，从本案可以知晓，即便是逃匿到与我国尚未建立外交关系的国家，也大概率会被“猎狐”，还是要严守刑法红线，诸位好自为之。
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