匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密。尽管这仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一面刺。
它也是反加密十字军使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的作用，这是为什么不能将其视为合法货币的原因。
重要的是要注意，集中式交易设置了障碍，使不良行为者很难出售非法获得的加密货币。
区块链公司Etherisc推出以加快航班延误保险索赔的新产品:1月20日消息，为保险行业定制区块链协议的公司Etherisc正在推出一款针对航班延误和取消的新链上产品。Etherisc联合创始人Christoph Mussenbrock表示，该公司的FlightDelay产品将于周四上线，旨在使保险索赔申请更快、更透明。该应用程序将发布政策，对航班取消或延误超过45分钟的旅客几乎即时支付。该项目旨在消除手工提交保险索赔的文书工作和冗长过程。（Blockworks）[2022/1/21 9:02:45]
但是，一份新报告显示，特别是一些交易所，仍在看到来自“高风险地址”的大量资金流入。
动态 | Bitmasters撤回对DMG的民事索赔，并就1,100名矿工的新托管协议进行谈判:据globenewswire消息，区块链技术公司Bitmasters Inc.最近宣布已撤回对数字货币公司DMG的民事诉讼，并与DMG签订了新的托管协议，以管理其1,100名ASIC矿工。bitmaster最初声称，DMG没有履行其最初托管协议下的职责，但在DMG对其年度财务报表进行审计并提供与bitmaster声明相反的证据后，于2019年5月17日正式撤回了这一声明。DMG首席执行官Dan Reitzik表示，加密货币开采业务是一个全球性的行业，因为语言和文化障碍，有时会出现误解。我们很高兴能够和首个托管客户成为值得信赖的合作伙伴。[2019/5/30]
报告：今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所
动态 | MtGox建立了索赔系统 仅针对个人用户:据btcmanager报道，此前破产的MtGox公司已经建立了一个系统，MtGox的用户可以在该系统上进行上传要求返还加密货币的索赔文件证明，索赔用户文件证明需要在日本时间2018年10月22日前上传。目前，该系统索赔仅针对个人用户，不适用于提交证明的公司用户。[2018/8/26]
根据中国研究公司PeckShield的最新报告，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所。
他们指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。
他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。
他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000比特币-在撰写本文时价值近14亿美元。
毫无疑问，非法活动正在减缓加密货币市场的增长。众所周知，现已失效的PlusTokenPonzi计划对比特币和以太坊都造成了巨大的抛售压力。
一些人担心该计划的领导人将在未来几年继续对加密市场施加巨大压力。
Binance，火币和OKEx被罪犯大量使用
至于利用哪些平台来卸载这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。
这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000BTC。
图片由Unfolded提供。数据来源：PeckShield
他们指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所的过程中都是通过加密混合服务进行的，因此很难被追踪。
随着行业的不断成熟，交易所可能会实施更多功能来阻止非法所得资金的出售。
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