尊敬的用户：
为规范市场交易行为，保护投资者权益，CoinBene满币出台了关于《异常交易监管标准及处理办法》
一、交易所规定的异常交易行为
1.自成交行为，使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为；
2.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；
3.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；
4.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
Gate发布关于再次提醒用户谨防冒充官方的提醒公告:据官方公告，近日出现不法分子假冒Gate.io官方或工作人员通过电话、短信、邮箱、QQ等形式实施，其在沟通时会提及“您的订单需要核实，请在规定时间内点击链接进行解除”、“这里是平台风险解除中心，您的账号存在风险”等内容。在此，Gate.io提醒广大用户，Gate.io官方及工作人员不会以任何形式向您索要账号密码、短信验证码、邮箱号码等信息，以及要求下载任何App，更不会要求您进行私下转账与提币。请所有用户提高警惕，切勿相信，谨防上当受。[2021/6/29 0:13:39]
5.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；
Cowen下调Coinbase股票评级:金色财经报道，Cowen的分析师下调了加密货币交易所Coinbase（COIN）的股票评级，理由是在FTX崩溃后，其交易量恢复情况并不明确。
在分析师Stephen Glagola和George Kuhle的一份研究报告中，Cowen将COIN的表现下调至与市场一致，而不是优于市场。高盛还将其目标股价从75美元下调至36美元。[2023/1/5 10:24:00]
6.高频交易或者违规量化交易、套利交易；
coindesk分析师：比特币目前不能成为避险工具 还无法替代黄金:据coindesk数据显示，比特币与黄金的相关性很高，在金价遭受5％打击后，比特币立即上涨2％，且趋势表明金价下跌带动比特币上涨。coindesk分析师 Lawrence Lewitinn表示，如果资金从黄金流入比特币，那很可能是因为经济越乐观，人们越愿意参与股票和加密货币等“风险性”交易。但这并不能使比特币成为避险工具，如果现在说替代黄金，还为时尚早。（coindesk）[2020/11/26 22:10:42]
7.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；
8.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
9.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或CoinBene满币平台；
10.参与CoinBene满币认为对市场有害的任何其他活动。
二、对敲交易的类型及特征。
1.盗码交易
盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；
2.关联账户对敲交易
在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；
3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金
被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；
4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。
三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：
1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。
2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。
3.在极短时间内，2分钟以内快速的开仓平仓交易。
四、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：
依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
CoinBene满币将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务！
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