专家:金融机构应从四大维度识别监测虚拟货币的风险_比特币:比特币

据第一财经消息,近日,在“新风险与反新应对”线上公益反培训上,北京捷软世纪有限公司高级专家李振星介绍称,据监测情况来看,2019年12月31日,24小时内比特币成交量曾达到235亿美元,相当于上交所的72%,深交所的53%,纽交所的24%,纳斯达克的32%。“这么大的资金吞吐量是相当惊人的。全球新动向中比较热门的是通过比特币等虚拟货币,主要通过匿名的方式进行跨境转运资金。”李振星建议,金融机构应从交易监测及评估、KYC客户风险评估、业务产品及金融机构风险评估四大维度识别监测风险,做到“业务客户交易”三位一体的监测预警可以正向推导、逆向循环,形成监测反馈闭环。

比特币安全专家:新一轮Ledger钓鱼短信正在传播,请注意防范:比特币安全专家Andreas Antonopoulos发推提醒称,新一轮Ledger钓鱼短信正在传播。这一次,信息称用户的硬件钱包由于KYC规定已“禁用”。不要点击相关链接,不要直接在Ledger设备之外的任何地方输入助记符种子。[2020/12/6 14:12:04]

声音 | 比特币安全专家:Libra将对各国央行造成沉重打击:比特币安全专家Andreas M Antonopoulos接受采访时表示,Libra将对各国央行造成沉重打击,因为Facebook拥有约20亿用户,可以获取很多关于用户偏好和行为模式的信息,因此他们更能迎合用户的需求。在谈到Libra的推出时,Antonopoulos表示,Libra肯定不会在中国推出。(AMBcrypto)[2020/2/3]

声音 | 瑞穗银行经济专家:比特币近期的大涨或是美联储信任下滑的结果:据Coinpost消息,瑞穗银行(Mizuho Bank)经济专家北野一在东京电视台经济栏目中就比特币快速恢复至5000美元的原因提出了自己的见解,他表示比特币近期的大涨或是美联储信任下滑的结果。[2019/4/19]

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