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FatBTC团队
2020年2月13日
英国财政部开启有关实施FATF转移规则的公众咨询:金色财经报道，英国财政部周四公布了一项公众咨询，其中包括计划实施金融行动特别工作组 (FATF) 所谓的加密货币交易转移规则（Travel Rule）。7月22日，财政部表示，此次咨询是朝着修改英国有关恐怖主义融资、和资金转移的法规迈出的关键一步。根据政府的报告，公众咨询从现在开始持续到10月14日，目的是在2022年春季采取立法行动。咨询报告指出，政府一直在了解技术发展，并认为现在是开始计划实施转移规则的时候了。报告继续指出，政府的实施方法遵循的原则是，转移规则的应用应在整个金融服务行业保持一致，无论用于促进转移的技术如何，除非有令人信服的理由采用不同的方法。这些要求将适用于在英国开展业务的《2019年和恐怖主义融资（修订）条例》中定义的加密资产交易所提供商和托管钱包提供商。[2021/7/24 1:12:19]
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政策 | FATF发布要求数字货币交易所执行KYC数据迁徙规运行规则:今日，国际政府间反金融行动特别工作组（FATF）向成员国发出指引要求数字货币交易所执行类似与银行业的KYC数据迁徙规运行规则（TravelRule）。即数字货币交易所在相互转账时也必须相互通报客户信息，该项规定10月将在日本生效，随后在亚太区生效，明年将在欧美生效。[2019/5/22]
FAT介绍：https://www.fatbtc.us/notice-detail?id=285&language=zh
动态 | FATF：紧急解决虚拟货币的和恐怖融资漏洞问题:6.27-29在巴黎举行的会议上，反金融行动特别工作组（FATF）代表们讨论了FATF的综合工作计划，紧急解决虚拟货币的和恐怖融资漏洞问题。FATF将继续积极监测并了解犯罪分子如何利用虚拟货币，以及转移资金支持恐怖活动。 FATF同意启动一项关于虚拟货币相关调查实践项目，以便在日益增长的风险下能协助执法。FATF已开始审查指导标准，确定是否有必要进行修改，以确认适用虚拟货币，同时考虑到FATF对不同国家的监管办法会有不同结果，将促进更一致的监管方法。FATF将于九月举行闭门会议，讨论FATF标准如何适用于虚拟货币。[2018/7/2]
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