据TheBlock报道，区块链概念股LongfinCorp.首席执行官VenkataMeenavalii已同意就欺诈性公开发行和伪造收入的指控与美国证券交易委员会和解。根据SEC1月3日的声明，VenkataMeenavalii已同意支付40万美元的追缴和罚款，尽管该和解仍在等待法院批准。如果获得批准，Meenavalii将交出他担任Longfin首席执行官期间收到的15.9万美元，并支付9000美元的判断前利息和23.2万美元的民事罚款。根据监管机构的说法，和解资金可能会重新分配给受害的投资者。同时，美国检察官办公室继续对Meenavalii提起单独的刑事诉讼。据2019年6月消息，SEC指控区块链概念股Longfin以欺诈手段上市纳斯达克。
派盾：Justin Sun地址再次从Aave撤回5000万枚USDT并转至Poloniex相关地址:10月17日消息，据派盾监测显示，链上标记为“Justin Sun”的钱包地址再次从Aave V2撤回5000万枚USDT并转至Poloniex相关地址。截至今日该地址已从Aave V2撤回超1亿枚USDT。[2022/10/17 17:29:31]
动态 | 美国司法部向Poloniex部分用户发送邮件 调查Poloniex账户被锁定相关问题:据Cointelegraph 7月27日消息，美国司法部投资者保护部门（IPU）首席特别研究员Craig Weldon向一些Poloniex的用户发送电子邮件，询问其Poloniex账户是否存在什么问题。因为在过去的几个月里，该交易所的社交媒体和支持中心账户被一些账户被锁定的用户投诉。[2019/7/27]
声音 | 区块链透明度研究所：Upbit、Bittrex和Poloniex等交易所90%未进行洗牌交易:据bitcoinexchangeguide报道，根据区块链透明度研究所最新的市场监督报告，像Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Coinbase、Kraken、Gate、Bitso和Lykke这样的交易所90％没有进行洗牌交易。Kraken是最干净的，报告的交易量中超过99％是真实的。此外，Coinmarketcap上的前25强交易所中有17家交易所超过99％的交易量是假冒的，有的甚至超过99.5%。[2019/5/8]
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