1月8日，区块链安全公司PeckShield发布《2019全球数字资产反(AML)研究报告》。该《报告》在披露近几年国际资金流动数据的同时，也变相揭露了数字货币监管升级的根本原因。
过去30分钟内，2个地址从Binance提取了108961枚AAVE:金色财经报道，据Lookonchain监测，过去30分钟内，2个地址（可能属于同一个人）从Binance提取了 108,961枚AAVE（价值822万美元） 。这两个地址还于6月1日从Binance提取了7466枚MKR（价值472万美元），MKR当时价格为632美元。[2023/6/26 21:59:31]
《报告》显示，比特币等数字资产早期主要被用于非法交易。但近几年随着区块链技术的逐渐成熟，数字资产已经得到了许多人的追捧，而且也延伸出了更多的使用场景，非法交易已不再是其主流用途。
Glassnode：币安在过去30天里流出32亿美元的稳定币:金色财经报道，在Glassnode追踪的所有交易所中，稳定币在过去30天里累计流出48亿美元，其中币安流出32亿美元，占稳定币流出量的66%。[2022/12/16 21:48:09]
《报告》披露，以数字资产作为载体的资金在国际间的流动已经非常巨大。仅以中国为例，2017-2019年，每年通过数字资产从中国流到国外的资金分别为101亿美元、179亿美元和114亿美元。三年间，通过数字资产从中国流到国外的资金额，已经超出中国3万亿美元外汇储备的1%。
Cardano已成为过去30天NFT交易量第三高的公链，仅次于以太坊与Solana:10月31日消息，据DappRadar发布的一份报告显示，Cardano已成为NFT交易量第三高的公链，仅次于以太坊与Solana。数据显示，截至10月27日，Cardano30天内的NFT交易量为1.91亿美元，仅次于以太坊与Solana。此外，Cardano生态主要的DEXMinswap活跃钱包数量在同样的时间内增长了19.89%，交易量增长了15.11%；NFT交易市场JPGStore活跃钱包数量增长13.66%，交易量则增长了40%至1120万美元。[2022/10/31 12:01:20]
要知道，数字货币在跨境交易时，并不存在一般法币在跨境流通时，必然面临的金额上限、审核限制等问题。这种等同于“作弊”的资金流动方式，正逐渐引起了各国监管机构的警惕。
也正因如此，各国监管机构从2019年开始，已经开始陆续出台相关监管规定。其中最具代表性的，当属FATF要求从2020年6月开始，数字资产服务商必须对金额超过1000美元/欧元的交易报备。
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