瑞士金融市场监督管理局已于9月10日将一家名为GlobalTradeSolutionsAG的公司列入了“InvestigatingagentsenteredintheCommercialRegister”名单。FINMA官网解释称，名单所列对象为已委任调查代理人并已进行商业登记的公司及个人。所谓调查代理人，系指由FINMA委派的独立专家，负责根据监管法澄清案件事实或执行其命令措施。经查，GlobalTradeSolutionsAG为CryptoCapital的母公司，而后者即为Tether及Bitfinex案件中所涉及的巴拿马“影子银行”。不过，FINMA官网也解释称，在此名单上的个人和公司不一定违反了任何义务或存在违法行为。如果怀疑存在未经授权的活动，投资者应注意，FINMA会调查相关供应商是否需要获得授权。一旦事实清楚并做出了必要的改动，就会从名单中删除。
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