网上商城“一路有喜”以销售农产物、虚拟货币为名,采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式,取消费者钱财。记者9月3日从深圳市扫黑办获悉,深圳南山法院近日审结“一路有喜”特大虚拟货币网络案,其中,被告人卢伟力被判处有期徒刑六年。近来年,非法集资、等涉众型犯罪不断向互联网领域蔓延,该案的判决有效遏制了乱象向互联网领域的扩张,有力打击和震慑了网络犯罪猖獗的嚣张气焰。
西安抓获虚拟货币BRTR嫌疑人,涉案金额达500亿元:西安高新区局9月2日抓获虚拟货币案相关嫌疑人。该团伙此前在网上发布虚拟货币BRTR的相关虚假信息,引诱群众购买,短短一个月金额已达500余万元。办案民警根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述,已将500余万元涉案资金全部追回并依法冻结。目前,此案还在进一步审理中。(西安晚报)[2020/9/3]
据了解,深圳一路有喜公司是一个网上商城,法人代表为卢伟力。2017年1月,“一路有喜”商城上线运营,卢伟力等人以销售蘑菇、铁皮石斛等农产物、虚拟货币为名,采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式,诱消费者加入,取钱财。商城虽以销售商品为名,但商品的价格均远高于市场价格,投资者购买商品的主要目的是为了获取积分,继而参与“理财”。商城以消费返积分、积分参与理财并在相关平台挂卖变现的形式,引诱投资者在商城投资,缴纳入门费获得加入资格成为商城会员,会员可以“拉人头”发展下线会员,并从下线的投资金额中获利。为进一步扩大投资规模,商城按区域将市场直接分配给部分“有能力、有资源”的会员,根据会员所带来团队的大小来区分省级代理、市级代理、区级代理,并按照一定的比例支付现金奖励。
大型电子邮件案涉案资金被转换为比特币,或无法追回:金色财经报道,美国联邦调查局(FBI)和迪拜合作破获了一起尼日利亚子实施的大规模商业电子邮件入侵案。据称,子从两家芝加哥公司偷走的1530万美元可能无法收回,因为资金已转换为比特币。[2020/7/7]
“一路有喜”商城通过互联网开展活动,短短一年多的时间就发展了近8万名会员,社会危害性极大。2018年5月,卢伟力、麻某莉被民警抓获归案。经查,“一路有喜”团伙的层级多达46层,共涉及资金8338万余元,商城团队用户共233名,商城代理总数共549名。深圳南山法院近日审结该案,被告人卢伟力因犯组织、领导活动罪,被判处有期徒刑六年,并处罚金五万元;麻某莉被判处有期徒刑一年二个月,并处罚金一千元。
PlusToken涉案ETH已有3.5万枚进入拆分过程:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间6月24日晚间PlusToken涉案的789,534枚ETH在连续两次转账后,已经有超过3.5万枚ETH进一步通过52笔交易拆分转移到新的地址,其中最大份额达9925枚,最小份额在100枚左右,根据其此前在比特币上的行为模式类比推测,这很可能是一系列混淆过程的开始。[2020/6/25]
深圳市扫黑办告诫市民,要树立正确的投资理财观念,既要警惕传统的犯罪,也要认清利用高科技产品等噱头实施的新型网络,不要被“快速致富”的幌子所诱惑。相关部门要营造良好社会氛围,使社会大众能够自觉抵制各种非法集资、网络等违法犯罪活动,一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合机关依法打击。由于犯罪危害性大,波及面广,有必要建立由网信办、局、市场监管局、银行、电信等多部门配合的长效联动工作机制,依托“大数据”等手段全力构筑打击的协作体系,对非法进行综合治理。
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