最近一项分析认为，大部分使用“混币交易”的用户，主要是出于隐私考虑。
Chainalysis数据高级产品经理HannahCurtis说，“虽然许多非法资金最终都会出现在混币交易中，但大部分人只是为了个人隐私而使用混币交易。”
什么是混币交易？简单来说，就是几笔互不相干的交易放在一块混合处理，然后，在外人看来，就不知道每笔交易背后对应的来源，从而无法准确知道谁花钱干了什么。
交易所为混币交易主要源头
Chainalysis的研讨会对区块链用例进行了概述，其中包括混币交易、暗网市场、矿池，ICO，托管钱包，勒索软件等。其中令人惊讶是，无论是中心化模式还是去中心化模式下，大部分比特币混币业务都是出于保护隐私考虑，而非进行非法活动。
报告：在加密市场崩溃期间 NFT交易量有所增加:金色财经报道，DappRadar的一份报告显示，上周加密货币崩溃导致比特币损失了其价格的30％，但NFT的交易量却有所增加。[2021/5/28 22:51:02]
具体来说，Chainalysis数据显示，混币交易中，8.1％的币跟盗窃相关，只有2.7％的币用于暗网市场，因此，每11个BTC的混币交易中，只有不到1BTC认定为用于非法目的。此外，1.9％的混币来自网站，根据区域监管法规，这也有可能是非法的。
图源：Chainalysis网络研讨会
相比之下，接近一半的混币交易都是从交易所发出的，其中40％来自传统交易所，7.7％来自点对点交易，另外超过25%来自其他混合交易。
报告：今年加密货币基金资金流入超50亿美元:金色财经报道，资产管理公司CoinShares的最新数据显示，今年到目前为止，投资者向加密货币基金和产品投入的总资金达到56亿美元，较2019年增长了600％以上。资金流入加上最新的价格变动使得该行业管理的资产在2020年接近190亿美元。截至2019年底，其管理资产仅达到25.7亿美元。[2020/12/22 16:02:34]
去中心化混币业务增长迅猛
虽然Chainalysis没有详细说明，但似乎中心化混币被用来进行非法活动的案例，比去中心化混币要多得多。例如做中心化混币业务的BestMinxer，曾混合超过27000个BTC，2019年初因涉嫌，被执法部门关闭。
IMF报告：像Diem这样的稳定币可能会成为国际储备货币:国际货币基金组织（IMF）报告显示，像Diem这样的稳定币可能会成为国际储备货币。尽管该报告总体上认为美元目前是安全的，但储备货币的格局可能会发生变化。报告显示，私人数字货币可以作为重要的国际货币出现，而Diem可能成为全球稳定币的第一个例子。全球稳定币不需要现有法定储备货币的支持，它们本身就可以达到储备货币的地位。报告还显示，尽管数字货币可能会以现有货币所没有的方式跨越国界，但不同的监管框架可能会导致碎片化加剧。（Coindesk）[2020/12/17 15:35:53]
Chainalysis还指出，像Wasabi钱包这样的去中心化混币交易今年已呈指数级增长。2019年初，该钱包混了价值约为1000万美元的比特币，到2019年8月，这个数字增加到了9000万美元。据统计，2019年Wasabi钱包总共混合了价值2.5亿美元的比特币。
Delphi Digital报告：比特币将从各国央行承诺中受益最大:专业研究公司Delphi Digital发布报告指出，比特币将从世界各国央行的承诺中受益最大，这些央行承诺采取必要措施来维持经济。这家独立研究机构称，用于刺激全球经济的货币和财政援助金额超过10万亿美元。如此大规模的新印钞票可能会引发全球通胀，而比特币的通缩政策将让它繁荣起来。（NewsBTC）[2020/5/14]
图源：Chainalysis网络研讨会
虽然Chainalysis能够分辨哪些币参与了混币业务，但网络研讨会确认无法跟踪币的资金路径。
柯蒂斯说，“我们可以确认进入混币业务的资金，包括确认混币的具体业务是什么。一个常见的误解是，人们可以通过业务追踪资金的路径。”
换句话说，混币业务奏效了。
超过一半的暗网交易量是从常规交易所发出
Chainalysis网络研讨会还详细介绍跟暗网市场有关的加密交易，涉及暗网的混币交易量非常少。
数据显示，与暗网相关的交易中，有超过一半是从从常规交易所发出，23.5％是通过点对点交易发送的。只有0.5％来自混币业务。
图源：Chainalysis网络研讨会
Chainalysis网络研讨会特别涉及一个近期暗网市场的事件。暗网最大的市场之一，NightmareMarket，在今年早些时候经历过一次关停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出现问题，被黑客入侵导致关停。有人怀疑网站实际控制人已携款逃跑。
数据显示，该网站曾经日销售额超过30万美元，大约拥有8万个客户，他们首选付款方式是比特币，门罗币则是最受欢迎的隐私币。
网站关闭时，还留有供应商托管的价值超过200万美元的加密货币，等待处理的75000美元提现需求可能永远无法实现。
图源：Chainalysis网络研讨会
这些被关闭的暗网市场的供应商正在迅速迁移到新平台。
其他：加密货币的合法用途增加
在研讨会期间，Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途。
例如，该分析公司证实，用于恐怖主义融资的比特币一直在增加，但没有详细说明其增加了多少。
还有人提到，比特币ATM的数量在过去几年呈指数增长，全球共有4,000台机器。而且有人指出，这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。
与此同时，加密货币的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square这样类型的的支付中间商中，加密货币交易量出现显著增长，与年初相比增加了50％以上。
原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》
作者：ArronVanWirdum
翻译：小野
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。