自08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。更多小葱注：值得注意的是，8月15日凌晨00时08分有一笔有趣的交易，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”，由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易；2.当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。
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