根据纽约总检察长办公室向法院提交的新文件，由于在纽约存在大量交易，包括尽管有明确的禁令仍允许纽约用户使用，Bitfinex和Tether的母公司iFinex属于其管辖范围。Bitfinex此前辩称与纽约客户没有业务往来，因此不应被要求遵守NYOAG的调查要求。
NYOAG于4月首次提起诉讼，部分指控该交易所通过混合其姊妹公司Tether的资金掩盖了8.5亿美元的损失，并未能遵守纽约《马丁法案》规定的诉讼前文件和信息要求。
BitMEX：今日监测到数个比特币陈腐区块，但未出现冲突交易:BitMEX Research在推特上表示，BitMEX此前推出的监控工具ForkMonitor今日监测到几个比特币陈腐区块（Stale Block），但未出现冲突交易。[2021/3/20 19:03:51]
从那以后，NYOAG就卷入与该交易所的法律战。当前争议的结果取决于Bitfinex和Tether是否在纽约有业务。如果法院断定没有联系，并且以前在法院认为合理的时间内也没有联系，调查要求将被驳回。
动态 | 此前“BTC链上价值4.1亿美元转账”系Bittrex交易所内部转账:此前Whale Alert监测，北京时间12:49，47452.168枚比特币（价值约4.1亿美元）自Bittrex交易所多个地址转至36sFXM开头未知地址。经求证，此系Bittrex交易所内部转账，转过几次后回到Bittrex冷钱包。[2020/2/27]
这些文件声称，Bitfinex和Tether与该州有多种联系，主要是表明Bitfinex声称将于2015年停止为纽约交易者提供服务后，仍向纽约居民提供服务。NYOAG提供了纽约用户的IP日志作为证据。
NANO：BitGrail应对此次损失负责:针对NANO在BitGrail的损失问题，NANO官方发文称是Firano长期误导了NANO，NANO团队现在不会回应个别人士或Firano对此情况的指责，此外NANO团队正在准备关于此事的所有信息，包括区块链条目，屏幕截图和聊天记录，并将其提交给执法机构。NANO团队还表示，我们不认为损失是由于Nano协议造成的，这些问题似乎与BitGrail的软件有关，对于Firano或BitGrail开展业务的方式，NANO不会承担任何责任。据了解，Firano?是意大利交易所BitGrail交易所所有者和运营商。[2018/2/10]
“OAG获得了更多证据，表明Bitfinex交易平台最迟在2019年仍可供纽约交易者使用。”此外，NYOAG提出私下向法院展示有关其调查的敏感文件，以便不妨碍正在进行的调查工作，并援引1976年涉及纽约州有组织犯罪工作队调查的案件作为先例。
他们详细说明，直到2019年1月，Bitfinex受访者与纽约交易员就他们在该平台上的活动以及CryptoCapital的资金配置进行了沟通。
除此之外，纽约州其他交易所也使用Tether进行交易，包括那些拥有BitLicenses的交易所。BitLicenses是纽约州金融服务部的监管黄金标准。OAG指出Poloniex和Bittrex是使用iFinex代币的交易所。另一方面，Bitfinex从未获得过BitLicense。
文件称，“Tether在虚拟货币交易平台Bittrex上交易，该平台向纽约交易者开放，直到2019年4月纽约州金融服务部指示其运营商停止在纽约的运营。”
上月，Bitifnex宣布了它对NYOAG的第一次胜利：纽约最高法院法官JoelM.Cohen批准了一项部分搁置文件要求的动议，限制了NYOAG可以追查的文件范围。该交易所辩称，《马丁法案》赋予NYOAG反欺诈调查的权力，但因为该交易所不在该州开展业务，NYOAG无权对其进行调查。Bitfinex表示，在法院做出这一决定时，它受到了鼓舞。
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