马耳他已被欧盟建议应加强其反执法，因为它正在助长加密产业和市场。欧盟认为，该国需要加强对反的监管，以满足日益增长的金融科技产业的需求。这些意见是欧盟委员会在向成员国提出的关于利用欧盟资金的建议中提出的，并由《马耳他日报》报道。
孙宇晨：网传的大额稳定币交易为换链操作，并非套现:12月28日消息，针对0xScope发推称“从11月7日至今，孙宇晨疑似已套现超11亿美元”一事，孙宇晨于推特回应称，网传套现传闻不实，我从始至终高度看好行业发展，网传交易均为不同稳定币之间的换链操作，我们会继续致力于保证每条链都有充足的稳定币供应，建设好行业基础设施。
稍早前0xScope曾发推称，从11月7日至今，孙宇晨疑似已套现6.26亿枚USDC以及5.01亿枚BUSD，套现的路径多为将Tron上稳定币转入币安，然后再提出至以太坊并转入Paxos和Circle。[2022/12/28 22:12:23]
马耳他被称为区块链之岛，通过其有利的加密法律法规，十分符合加密企业的需求。该国去年通过了一些友好的法案，自那以后，像币安和OKCoin等加密巨头陆续在那里设立办公处。这些条例法案涵盖了服务提供商的注册和认证，以及1CO的监管。
OKEx：所有提币通道已全部关闭，网传提币地址为虚假信息:10月19日消息，刚刚，OKEx官方微博发文称：根据公告，目前OKEX所有提币通道已全部关闭，下图网传提币地址为虚假信息。OKEX目前除了站内划转外没有外部提币通道，我们将在开放提币的第一时间通知用户，感谢您的理解与支持。[2020/10/19]
管控风险
网传比特儿数据显示错误 官方人士回应：用户资产不会显示减少:今日有媒体爆料称，比特儿数据显示错误，出现“钱包资金显示的钱少了很多”的情况，有人猜测比特儿网站疑似被黑。然而经过金色财经和比特儿官方人士确认得知，此次“钱包资金显示的钱少了很多”的情况是由于系统短时维护的原因，对于此次维护事件，比特儿已经发布说明，“gate.io在北京时间2018年6月12日下午5点，因为一台前端缓存服务器出现通信故障，造成全站成交记录的显示出现延迟。市场深度数据，实际成交未受影响，用户资金，用户下单和用户成交记录显示均未受到影响。用户资产估算因为跟全站成交价格相关，因此出现显示偏差，不影响用户实际资金情况。”。
比特儿官方人士再次对金色财经强调，“用户资产不会显示减少，是资产总估计，这个因为是根据历史成交价格来的，所以会受到历史价格显示的影响，不影响其他的，我们公告说明了。”[2018/6/12]
欧盟委员会称赞该国在增加对其金融情报分析部门的预算拨款的决心，并表示“改进程序和流程的是积极的举措”。但随后，委员会便提出了一些严厉的建议。
“管治方面存在不足，特别是在打击贪污腐败方面，还可能对商业环境产生不利作用，并对投资产生负面影响。特别是各级政府存在利益冲突的风险。”
马耳他已经吸引了数百万的加密资金流入，现在它正在采取措施降低加密犯罪的风险。今年早些时候，马耳他金融服务管理局与加密安全公司CipherTrace合作，目的是鉴别和预防加密犯罪。MFSA将整合CipherTrace的合规监控工具，以评估可疑地址和钱包的交易风险。
MFSA首席执行官JosephCuschieri表示：“我们非常清楚在这一领域经营的实体存在和味恐怖主义融资的风险，因此决定整合CipherTrace的服务，以减少欺诈事件并及早发现与非法资金来源的交易。”
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