据《华尔街日报》周五报道，根据调查，在46家加密货币交易所中，涉及犯罪活动的资金规模可能达到近9000万美元。
特别是，据《华尔街日报》调查报告，在两年的时间里，通过由ErikVoorhees领导的允许用户保持匿名身份的加密货币交易所ShapeShiftAG进行的金额约900万美元。ShapeShift也是这份加密货币交易所调查名单中规模最大的美国交易所。
《华尔街日报》的调查追踪了与被报道的犯罪活动相关的2500个加密货币钱包地址的资金，发现8860万美元通过交易所进行了活动。《华尔街日报》声称，ShapeShift是「在美国出现的最大的资金接收者」。并指出，虽然这家交易所在瑞士注册，但它是在美国科罗拉多州运营的。
火必开启火星计划：孙宇晨将带领1位火必用户共赴太空:4月14日，火必联合波场TRON在香港举办火必之夜主题活动。活动现场，波场TRON创始人、火必全球顾问委员会成员孙宇晨宣布，在火星用火必！火必正式启动“火星计划”。该计划第一阶段以带领火必用户登陆火星为终极目标，通过系列活动选出一位幸运的火必用户与孙宇晨一起乘坐”蓝色起源新谢泼德号\"共赴太空。孙宇晨表示，火必的梦想是星辰大海，格局将是整个宇宙。火必将携手用户共同开启这次火星计划之旅，探索未知的宇宙。火必用户将成为Web3领域内最先进入太空的一批人。”
据悉，“火星计划”共分为12期，并评选出12位候选人。之后再通过行前训练，身体素质检查等等各项标准选出1位最终与孙宇晨共赴太空的用户。活动过程中，火必通过NFT的形式为用户发放抽奖号码，用户完成各项任务即可获得领取抽奖号码的资格。在抽奖号码发放完成后，通过区块哈希值，公平公正的进行抽奖。选出幸运候选人。此外，火必将向参与的用户分发千万美金奖励。[2023/4/14 14:04:51]
根据报告，ShapeShift首席法律顾问VeronicaMcGregor表示，记者们将一份被视为「可疑」的地址列表交给了ShapeShift，随后该交易所禁止了这些地址。
YouSwap将于7月上旬启动“火星矿池\"联动计划:7月9日，YouSwap将迎来HECO首次减产，现决定于7月上旬开启HECO生态链特\"火星矿池\"计划，同时开设\"火星挖矿专区\"。届时将会为参与“火星矿池”计划的项目方提供总价值超过10万USDT的奖励，所有用户均可参与此次计划进行流动性挖矿。
截至6月29日17:00，YouSwap累计交易总额达87,229,078 USDT，YOU总销毁数量达640241，累计挖矿总产值4,488,635USDT。[2021/6/29 0:15:07]
该报告描述了他们是如何追踪来自一个欺诈项目的资金到达交易所的，并解释说，记者们通过跟踪以太坊区块链上的交易和钱包地址，发现这些加密货币流向了ShapeShift和KuCoin。例如，在ShapeShift，大约51.7万美元的ETH被转换成了隐私型加密货币门罗币，然后行踪消失。
声音 | 火星人柯里昂：脱离实际需求的TPS和人性的经济模型最后必然会走向失败:火星人柯里昂昨晚发微博表示，真正的区块链技术，应当符合如下特征：强隐私保护，抗审查，抗中心化，社区自治，有效防止单节点故障……技术是为人服务的，脱离了实际需求的TPS，和脱离了人性的经济模型，最后必然会走向失败。[2019/1/11]
这份报告的时机是值得注意的，就在几周前，ShapeShift宣布将从下个月开始实施「了解你的客户」规定。
McGregor对《华尔街日报》表示，此举「不是为了回应任何监管执法行动」，而是交易所为了「降低风险」。
她的声明呼应了Voorhees的言论，后者告诉CoinDesk，此举是一种「积极」的举措，以阻止未来任何监管行动。
「这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是草率作出的决定，」Voorhees说。
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原文作者：NikhileshDe文章来源：巴比特中文编译：Kyle版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。
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