华尔街日报记者卧底电报群,揭露庄家拉高出货操控加密货币全貌_SIGN:加密货币行情追踪工具

华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出60多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方式最少创造出8亿多美元的交易活动,让被蒙的投资人出现数以亿计的损失。

该报纸的记者经过卧底,揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道,让中国的读者一睹其貌。

请记着:经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?

作者:ShaneShifflett和PaulVigna编译:任泽

《华尔街日报》最近完成的一项研究显示,数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格,在过去六个月内,至少创造了高达8.25亿美元的交易活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。

《华尔街日报》考察了今年1月至7月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容,总共发现了涉及121种不同数字货币的175次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在,某类加密货币价格突然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:交易员们加入拉高价格的群组,引发数以百万计的交易活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。

加拿大禁止加密货币的保证金/杠杆交易:12月13日消息,加拿大证券管理局 (CSA)发布了在该国运营的加密货币交易平台的更新,根据声明,所有在加拿大经营的加密交易公司——包括本地和外国公司——都必须遵守新扩展的条款,这些条款禁止他们向任何加拿大客户提供保证金或杠杆交易服务。[2022/12/14 21:42:27]

价格直上云霄,《华尔街日报》考察的50次价格上涨最猛的情况中,近一半最终出现贬值;图中显示了货币相对于预告交易价格的表现,红线表示贬值绿线为升值;来源:《华尔街日报》对CoinMarketCap.com交易数据的分析

「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一:交易员拉高某项资产的价格,然后抛售以获利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券交易委员会SEC经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。

不过,操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样,但这个市场监管更为模糊,监管机构尚未有所行动。

伦敦律所RPC的加密货币律师本·耶茨BenYates说:「加密货币交易所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」

疯狂的一幕:CloakCoin如何被拉高抛售

MXC抹茶永续合约已上线自动追加保证金功能:据官方公告,MXC抹茶永续合约网页端已上线自动追加保证金功能,以避免强平为目的,在合约账户资金与保证金分离的同时,灵活调用合约账户剩余资金。用户可在“当前持仓”页面中开启,当仓位即将触发强平时,合约账户可用余额将会自动划转到仓位中,使强平价格远离。

另外,自动追加保证金所追加的金额,为该仓位恢复到起始保证金率所对应的金额。在追加过程中,如果可用余额不足,将优先考虑撤销用户订单,释放出一定保证金,再用所有剩下的余额来填充仓位保证金。[2020/11/25 22:06:57]

以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版,即数字货币交易员聚集的聊天群组。

《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,规模最大的名为「BigPumpSignal」,其在消息应用Telegram上有超过7.4万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕:自去年12月底在Telegram开设以来,这个群组发起了26次拉高价格的行动,交易额达到2.22亿美元。

这样的群组还有很多,可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组,只对受邀请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。

前一段时间首次代币发行ICO交易大热,上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在ICO交易中发行数字代币为项目融资。研究网站CoinDesk的数据显示,过去18个月,ICO交易筹资规模总计约200亿美元,2014年至2016年累计为3亿美元。

声音 | Bakkt首席执行官:下月推出的比特币期货合约将提供保证金交易:据coindesk推特刚发推更新表示,Bakkt首席执行官Kelly Loeffler表示,下月推出的比特币期货合约将提供保证金交易。[2019/8/17]

「BigPumpSignal」群组的策略直截了当:宣布拉高价格的日期、时间和交易所;到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币,让交易员们营造狂热买入的氛围;然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟,成功的交易员对自己的获利洋洋得意。

7月初的一天,BigPumpSignal下令众多群组成员于美东时间下午3点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。

Telegram聊天群组的匿名主持人敦促大家:「@所有人千万要赶上这波浪潮!」

CloakCoin拉高行动实时状况:BigPumpSignal在Telegram上发出消息让群组成员买入,加密货币交易所币安上的CloakCoin价格随即飙升。在CloakCoin价格被拉高期间,币安上的10种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。

同一时间,币安10种交易最频繁的数字货币价格走势

买入狂潮即刻到来:币安上的CloakCoin价格飙升50%,至5.77美元,两分钟后便急转直下,下跌近1美元。总计有6700笔交易被执行,价值170万美元,而之前的一个小时里几乎没有任何交易。

声音 | 前华尔街高管:美国支付系统不稳定,应欢迎加密货币创新:据华尔街日报消息,前华尔街高管、怀俄明州区块链特别工作组联合创始人Caitlin Long表示,美国的支付系统不稳定,效率低下,应该欢迎加密货币创新。她曾在推特上表示,加密货币不应该被拘束,如果美国反对加密货币,可能将被其他欢迎它的国家超过。[2019/7/12]

Telegram上被发现数十个积极进行拉高做法的群组

类似的交易在上世纪30年代被列为非法,当时交易员群体互相买卖股票以推高价格,然后脱手给公众。

然而在互联网热潮时代,拉高并抛售的做法激增,「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特JordanBelfort创建的StrattonOakmont等经纪公司在其中推波助澜。1999年,贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪,其实施的拉高并抛售做法影响了34家公司,导致投资者损失逾2亿美元。

参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知,但《华尔街日报》发现了63个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰,诸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多数都在Telegram和Discord上运作,6月底时群组成员总共有23.6万。

与其他活跃的群组一样,BigPumpSignal的运作十分神秘:主持者隐匿了身份,一个相关网站的所有者身份也成谜;记者试图联络主持者但未能成功。

声音 | Morgan Creek创始人:华尔街完全低估了比特币:Morgan Creek创始人Anthony Pompliano发布推文称,华尔街完全低估了比特币。他们没有认识到网络效应、品牌效应、稀缺性、计算能力、分散化等价值驱动因素。而银行家们的无知正是普通公民的机会。[2019/6/4]

《华尔街日报》发现的许多群组都收取50至250美元不等的月费,或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组CosmicTrading以培训为卖点,还发布其他群组的拉高信号并收取费用。

该群组在Discord上的管理员在一封私信中说,CosmicTrading「是一家发布公司,强烈反对拉高并抛售行为」。

被坑者还被讥笑:「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投资者的过往历史,参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势,可以选择代币、在低点买入,然后在他们决定的任何高点卖出。

加密货币分析公司CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯DaveJevans说,对交易员来说这如同,而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入,希望在抛售前脱手获利,这有点像加密货币版的懦夫博弈:在价格触顶之前,他们等待的时间越长,赚到的钱就越多,但风险也就越大,有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。

这种做法「刺激可怜的追随者不断买入,直至达到目标价,但很多时候目标价根本就不会实现,」1月份曾参与BigPump行动的泰勒·考德尔TaylorCaudle说,「我在大约30秒内损失了5000美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。

27岁的考德尔说,针对DigixDAO发出买入订单不到一分钟,这种加密货币的价格就直线下跌,再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币,号称以黄金支持,从去年11月开始在币安平台上交易。

考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。

他在一封电子邮件中说自己极其愤怒,在Discord上公开了他发现的情况,结果当然是毫无作用,只遭到嘲笑,诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。

币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站CoinMarketCap.com,币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种,其中很多规模很小,拉高组织可以买入并控制价格。

币安代表未回复置评要求。

赚钱者很开心:「我热切盼着下一次」

过去六个月BigPumpSignal的目标货币都是拉高群组的典型目标:交易活动刚好中心吸引较大的兴趣,引来新的交易员,价格又足够低廉,因此人们可以买入大量股份,足以产生很大的影响。

该群组最成功的行动包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等货币,在宣布行动之前这些货币的价格在6美分至31美分之间。

BigPumpSignal最成功的几次行动,以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前,上涨了70%以上。!代表宣布目标的时间

对于BigPumpSignal来说,CloakCoin的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易,今年7月在CoinMarketCap的排名为225位,CoinMarketCap跟踪1600种数字货币的市场活动。

《华尔街日报》发现,在7月的行动中,交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示,交易额最大的一笔为1.1万美元,就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。

CloakCoin的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯HarrySidiropoulos说:「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生,但绝对不是我们干的。」

与此同时,交易员则对拉高CloakCoin的行动十分满意。一个名为Althanasia的用户在Discord上写道:「好一场拉高行动。」另一位用户Berdo说:「这真是令人惊异。」

一个名为SexyHomer的用户说,他在CloakCoin的拉高行动中赚了1400美元,还说自己这次没有大举动作。他写道:「我热切盼着下一次,我会大干一场。」

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