中国当地媒体12月10日报道称，中国机关拘留了大量涉嫌使用加密货币的人。
该局用了三个月的时间才结束了一个使用区块链技术交易数字虚拟货币的团伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，该组织洗清了多达170万美元的非法资金。
比特币矿业托管公司BitRiver子公司正在俄罗斯布里亚特建设挖矿数据处理中心:金色财经报道，据俄罗斯商业咨询网（RBC）援引Russian Far East and the Arctic Development Corporation（KRDV）新闻稿称，计划于2023年上半年在布里亚特开发价值9亿卢布（约1230万美元）挖矿数据处理中心（DPC），该数据中心计划容纳3万台耗电量为100兆瓦的矿机。在KRDV支持下，BitRiver集体子公司Bitriver-B正在布里亚特建设一个数据中心，电力设备供应已经开始，将提供100个工作岗位。
KRDV是俄罗斯远东和北极发展部下属的管理公司，也是俄罗斯联邦总统驻远东联邦区的全权代表，它利用国家支持机制，帮助实施远东和北极地区的投资项目。BitRiver则是俄罗斯比特币矿业托管公司。[2023/2/11 12:01:05]
中国当局如何揭露加密罪犯
经济参考报：以区块链为代表的信息基础设施为中国经济发展注入新动能:经济参考报今日刊文《新基建夯实中国高端智造》。文中提到，无论是以5G、工业互联网、云计算、区块链为代表的信息基础设施，还是以智能交通、智慧能源为代表的融合基础设施，新基建都在拓展中国经济发展空间，强化中国经济的韧性，为科技创新赋能，为中国经济发展注入新动能。[2020/5/11]
据了解，内蒙古自治区厅曾于7月份向局发出预警。
比特大陆去年营收25亿美元，成第二大IC设计公司:近期比特大陆共同创办人暨共同CEO詹克团在接受采访时，首度对外透露其2017年营收约25亿美元，超越展讯成为仅次于海思的大陆第二大IC设计公司。不仅如此，比特大陆自去年下半年起，已成为台积电中国第2大客户，今年更可能跻身全球前5大客户。里昂证券半导体产业分析师侯明孝估计，加密货币挖矿芯片，今年占台积电营收上看7%，其中，约8成订单来自比特大陆，“它今年对台积电的营收贡献，甚至可能超过（华为旗下）海思。”[2018/2/4]
预警称，世谋缘建设银行卡资金流向异常，月交易额超过140万美元，均存在可疑迹象。
经过调查和大量研究，他们发现该犯罪团伙的成员来自全国多个省、自治区和城市。
接到提示后，该局成立专案组，对施某元的银行卡展开调查。他们揭开了涉案人员的身份，以及资金转移的隐藏地点、背景数据和负责运维的人员。
9月至10月，专案组派出230名民警赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省、自治区、直辖市开展封网工作。
专案组还将抓获已逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某及技术操作人员。有人建议维吾尔族军队返回他们的国家。
至此，一个以季、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型团伙已被捣毁。
此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查获价值约1860万元的非法所得。
根据调查结果，该团伙是一个犯罪组织，通过使用涉及数字虚拟货币的交易为本地和国际犯罪组织。
2021年5月开始，该犯罪组织陆续利用离岸聊天软件培养线下员工。然后，他们将据信是网络、欺诈、和其他非法活动的收益转移到虚拟数字货币中。
之后，他们通过招募大量非法工人将它们存储在匿名区块链上。为了让上游犯罪团伙从中牟取不正当利益，先将账户地址换成人民币再支付给他们。
与此同时，该团伙在全国多个地点建立了安全屋。“接单”后，将的职责分给专门从事工作的不同团队，由团队负责人招募基层员工进行活动。
每一次行动圆满完成后，包括帮派老大、组长、收银员以及处于层级底层的个人在内的各级人员都将获得不同程度的提成。
值得注意的是，该犯罪组织能够通过使用虚拟货币进行交易来清理高达17亿美元的资金。
中国政府鼓励区块链技术的发展，并将其用于本国的数字货币，但禁止加密货币的开采和交易。
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