币安首席执行官赵长鹏和公司内部知名人物陈广英被美国证券交易委员会指控收取数十亿美元的客户资金。美国证券交易委员会最近提交的一份法庭文件披露了这些指控。
根据法院文件，涉案资金通过一家名为KeyVisionDevelopmentLimited的中介控股公司转移至CZ控制的实体。SEC雇用的会计师SachinVerma提供了证词和证据来支持这些说法。
SEC对将如此大量的资金转移到CZ控制的实体表示困惑。法院文件称，“美国证券交易委员会无法确定为什么赵某控制的实体据称在币安上进行交易。使用赵某个人资金的美国平台本可以作为数十亿美元币安平台的‘直通’账户客户的资金。”
据报道，SachinVerma对属于Binance和CZ的公司网络的银行报表进行的法医分析显示，120亿美元被发送给了赵，而1.62亿美元被转移到了一家由GuangyingChen控制的新加坡公司。值得注意的是，据称这些资金中的大部分都存放在离岸账户中。
法庭文件还强调，作为Binance的后台办公室和财务经理的Chen控制着多家公司，这些公司的名称与Binance没有明显的联系。这引发了有关这些交易性质的进一步问题。
币安强烈否认将客户存款与公司资金混在一起，坚称名为MeritPeak的实体是CZ个人交易活动的平台。然而，美国证券交易委员会于2020年开始对Binance.US进行的调查称，尽管Binance声称这两个实体独立运营，但其美国子公司的资产一直托管到2022年12月。
美国证券交易委员会寻求临时限制令冻结Binance.US上的资产表明了指控的严重性。法院定于6月13日处理限制令，标志着币安与美国证券交易委员会之间正在进行的法律斗争的关键时刻。
这一最新进展可能会对全球最大的加密货币交易所之一币安产生深远影响。法庭诉讼的结果无疑将受到行业利益相关者、监管机构和加密货币爱好者的密切关注，因为它有可能对Binance和CZ参与公司的未来产生重大影响。
随着法律诉讼的展开，币安及其高管将如何回应这些指控还有待观察。对整个加密货币行业的潜在影响凸显了在快速发展的数字资产格局中需要加强监管审查和提高透明度。
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