法庭文件显示，RyanSalame向巴哈曼证券监管机构举报，告诉他们FTX正在向AlamedaResearch发送客户资金。
根据12月14日提交的巴哈马法院记录，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame于11月9日告诉巴哈马证券委员会(SCB)，FTX正在将客户资金发送给其姊妹交易公司AlamedaResearch.
他还告诉渣打银行，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：FTX前首席执行官SamBankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao“Gary”Wang和FTX工程师NishadSingh。
这一指控促使SCB执行董事克里斯蒂娜·罗尔联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查。
这些记录揭示了FTX或Alameda的一名高管协助当局的第一个已知实例。
12月4日的猜测很多，据称阿拉米达首席执行官卡罗琳埃里森在距离美国检察官办公室仅几步之遥的一家纽约咖啡店里，导致一些人认为她可能在FTX之后与当局达成协议坍塌。
FTX巴哈马实体的一位高级管理人员向当地监管机构透露，就在该交易所被迫关闭前两天，该加密货币交易所可能存在欺诈行为。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。