小探本期为大家带来的内容主题是“币安的10亿美元失误：刑事指控迫在眉睫吗？”
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全球最大的加密货币交易所之一币安正掀起一股强大的监管审查浪潮。随着最近美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的投诉，下一步会不会受到刑事指控？
市场分析：美联储或在下次会议上暗示6月继续加息:4月23日消息，在5月初美联储利率决议之前的噤声期到来之际，美联储官员们已默认再次加息，此举将使联邦基金利率自2007年年中以来首次升至5%以上。然而，在此之后，政策制定者一直没有承诺他们还需要采取多少措施来控制通胀。这反映出他们希望保留所有选项，但也反映出信贷紧缩能让强劲的经济降温多少存在不确定性。
SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy表示，随着利率走高，一些人仍然关注数据，而另一些人则因为潜在的政策滞后而更加谨慎，银行业危机加剧了这种冲突。Duy预计美联储将在政策会议上暗示，很可能在6月再次加息，以尽可能留出更多的灵活性。这可能会通过维持上次政策声明中的措辞来实现，即“一些额外的政策收紧可能是合适的”，这一措辞提供了模糊的立场。此外Duy表示，当潜在通胀没有显示出持续向目标迈进的迹象时，以通胀为目标的央行很难放弃加息。[2023/4/23 14:22:13]
SEC互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是这么认为的。Stark在美国证券交易委员会执法部门任职长达20年，他提出了一个令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一个针对币安的目标。
分析：勒索软件攻击者索要XMR等隐私币或已成为新的趋势:The Block发布分析文章称，在过去的一个月里，一家澳大利亚饮料制造商和阿根廷电信公司（Telecom Argentina S.A ）均成为了勒索软件攻击的受害者，且被要求以门罗币（XMR）的形式支付赎金。这些索要XMR赎金的攻击可能是个别性事件，但也可能是一种新趋势的开始——不法分子开始默认要求通过隐私币进行勒索攻击。（The Block）[2020/7/29]
监管行动的兴起
分析：山寨币REP、NOIA及FIO的涨势尚未结束:根据加密分析平台Blockroots的预测，Augur（REP）、NOIA和FIO Protocol（FIO）最近都取得了显著的收益，并且涨势还没有结束。Augur是一个基于以太坊的预测市场，自周日以来其代币REP已经飙升了约24%，截至撰写本文时，其价格为23.45美元。Blockroots预测，REP的价格将很快超过25美元，在那之后不久可能达到30美元。总的来说，在Augur下周推出第二版之后，长远来看它能获得40%到50%的收益。
NOIA Network是一个公共互联网软件解决方案，其价格飙升了65%以上，目前的交易价为0.076美元。Blockroots表示，NOIA“与许多未披露的公司有NDA合作关系”。
FIO Protocol是区块链生态系统的一个去中心化可用性层，只上线了两周就上涨了36%，目前约为0.174美元。Blockroots认为其价格将翻倍。（The Daily Hodl）[2020/7/23]
最近，CFTC对Binance提出了长达76页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官SamuelLim也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、、妨碍司法和的指控。
美国证券交易委员会同样提交了一份长达136页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台FTX垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。
财务不当行为的危险
这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC声称Binance故意帮助美国VIP客户逃避其自身的合规控制。SEC还声称Binance将数十亿美元的投资者资产注入了Zhao拥有的公司，可能人为地抬高了Binance的价值。
最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC建议，币安指示员工提醒VIP客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称Binance已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。
币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？
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