追踪Do Kwon资金的韩国教授:Terra走向崩盘,2019年早有迹象_CHO:TER

加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后,跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。

原文|DLNews

编译|吴说区块链

加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后,跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。“我真的对他的地址和链上数据着迷,”首尔汉城大学的区块链专家和助理教授JaewooCho在接受DL新闻采访时说。这种经历有点像“刻画画像。你在了解他。”

为什么要追踪这位在新加坡的TerraformLabs的韩国联合创始人近一年呢?“就是喜欢而已……追踪信息是我的爱好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法稳定币TerraUSD在五月崩溃而处于一场600亿美元的崩盘的中心。此次崩溃还导致了对冲基金ThreeArrowsCapital,借贷公司Voyager和交易所巨头FTX的垮台。

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DoKwon是一个逃犯。韩国和美国当局都因其在所谓的数十亿欺诈案中的角色起诉了他,国际刑警组织也在通缉他。韩国官员表示,Kwon正在塞尔维亚藏匿。DoKwon否认他在躲避执法。

Cho表示,他在2019年4月第一次听说这家公司时就预测TerraformLabs会倒闭。当时他是代表风险投资者调查该公司。他不仅对项目的规模感到震惊,而且当时还发现了几个结构性弱点。Cho声称,他向TerraformLabs指出了一些风险,比如黑天鹅事件,这种事件非常罕见,但一旦发生可能是灾难性的。“他们就是任其发生。他们无视了这些问题。”

Coinbase(COIN.O)股价上涨8%:金色财经报道,Coinbase(COIN.O)股价上涨8.28%,至盘中高点,现报93.06美元。[2023/7/14 10:53:51]

“算法稳定币”中的算法本应通过让人们用它换取Terra的原生加密货币LUNA以获利来维持TerraUSD与美元的锚定。该系统依赖套利交易者来维持运作。但是当信任消失时,两种代币都陷入了死亡螺旋。

当TerraUSD在2022年5月崩溃时,一位韩国记者找到了Cho,希望利用他的区块链专业知识来验证一些信息。记者希望Cho调查TerraformLabs的链上活动,特别是围绕其于2021年9月开始、2022年4月结束的ProjectDawn融资计划的活动。Cho同意了,但当他打开电脑查看区块链时,他大吃一惊。“我对局的规模感到非常惊讶。这不是一百万——大约是数十亿美元,”他说。

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SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs,称他们策划了一场“加密资产证券欺诈”,涉案金额从2018年4月到2022年5月达到400亿美元。此后,Cho继续识别Terraform和Kwon的钱包地址并跟踪他们的交易,这并没有被Kwon本人所忽视。

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在Luna崩溃的同一个月的一次Twitter互动中,Cho发表了对Terra复出尝试的批评。“干杯,继续散播恐慌吧,”Kwon回答道,他使用了代表“恐惧、不确定性和怀疑”的加密首字母缩略词。

“DoKwon非常傲慢,”Cho说。“他就像,'好吧,我正在做那个,如果可以的话抓住我。'”TerraformLabs和Kwon没有回应置评请求。

一旦加密货币被发送到加密交易所,它就不再在链上。“这真的是路的尽头,这是政府当局和交易所的机会,”Cho说。他的发现由FatManTerra发布在Twitter上,该帐户以分享跟踪Terra9月份死亡的内幕消息而闻名,并附有Cho收集的数据电子表格。DLNews没有独立核实调查结果。

今年2月,Kwon在Twitter上写道,“我没有偷过钱,也从未有过‘秘密提款’——欢迎针对具体指控展开讨论。”

Cho说他注意到过去几个月Kwon的交易习惯发生了变化。在此之前,这位逃犯还在使用同样的旧地址,将钱转入和转出不同的地址和交易所。现在Kwon可能已经开始使用其他地址来转移他的钱,看起来是场外交易或通过经纪人。“我怀疑有一些朋友或经纪人在帮助Kwon提取他的钱,”Cho说。

SEC表示,DoKwon从Terraform和LunaFoundationGuard的账户转移了超过10,000比特币到一个非托管钱包,即所谓的冷钱包,然后这些资金被转移到瑞士银行并兑换成现金。投诉称,从2022年6月到2023年2月,已经有超过1亿美元的法定货币从瑞士银行提取出来。

Kwon现在正筹划复出。过去几个月,TerraformLabs雇佣了更多的工程师来启动新项目,包括一个保留了旧Terra名称的新区块链。Cho并不看好Kwon的回归,并对Terra2.0项目的成功表示怀疑,称其“完全荒谬”。

在花了很多时间跟踪和分析这位难以捉摸的Terraform首席执行官的举动后,Cho说他觉得自己了解Kwon。他笑了,“如果我见到他,我会拥抱他。”

DoKwon案件最新动态

6月16日,黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon继续监禁六个月,因为法官正在考虑韩国及美国当局提出的引渡请求。此前DoKwon因涉嫌伪造证件于3月24日在黑山被捕,当时他计划乘坐飞往迪拜的航班。

此前韩联社报道称,DoKwon曾在逃跑期间拒绝美国的司法管辖权。有观点认为DoKwon拒绝美国当局的管辖权可能是出于降低未来惩罚力度的考虑。目前美国采用单个罪行量刑相加的刑法体系,最高刑期可达100多年,且SEC和当地检察机关已经预先作出了虚拟资产具有证券性的判断;而韩国最高刑期仅约40年,而且由于没有能够判断虚拟货币是否为证券的标准和法律,因此情况与美国不同。

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