全球的交易所交易所人气排名通常是按照交易所的交易量来进行排名的。事实上，在大众眼中也确实是认为交易量高的交易应该被认为是受欢迎的，它只是意味着很多人在特定时刻使用交易所，但交易量可以告诉我们，交易所本身也可以进行造假。这就是为什么我们应该担心的，根据一些报告，75％的比特币交易所存在可疑的交易量，进一步的研究表明，多达86％的加密货币交易所报告的交易量应该受到怀疑。
美国Signature Bank：将减少多达与加密货币有关的存款100亿美元:金色财经报道，美国Signature Bank表示，将把与加密货币挂钩的存款缩减80-100亿美元，这标志着这家银行将远离数字资产行业。
截至2022年9月，这家位于纽约的银行1030亿美元的总存款中，有近四分之一来自加密货币行业，FTX是该银行的客户之一，尽管该加密货币交易所在Signature的存款占该银行整体存款的不到0.1%，两者之间的关系还是导致Signature的股价在11月下跌了近20%。此外，Signature Bank还希望退出稳定币业务。（Coindesk）[2022/12/7 21:27:07]
CCN消息称，一个名为TheTie的研究网站最近进一步研究了交易所的交易量问题：
数据：以太坊巨鲸近期增持多达350万枚ETH:金色财经报道，Santiment的数据显示，自9月11日以来，持有超过100万枚ETH的以太坊鲸鱼地址总共增加了350万枚硬币。这一增加标志着自合并以来，亿万富翁鲸鱼的ETH持有量增加了14%。相比之下，根据Santiment此前的数据，ETH鲨鱼和鲸鱼（持有100到100万枚ETH的投资者群体）一直在抛售其持有的ETH。（u.today）[2022/10/20 16:31:12]
“一个名为TheTie的网站发布了一份报告，超过86％的比特币交易所交易量存在问题，而75％的交易报告的交易量非常可疑。该研究使用了与其他报告不同的公式：它重视每个网站的访问者，并将该值与报告的数字进行比较。“
分析 | 22个地址同时向OKEX转入累计多达8.2万个ETH:据searchain.io数据显示，今日15:32，有22个地址同时向OKEX转入ETH，累计达到82004个。据金色财经分析师分析，这些地址转账几乎仅涉及到ETH，结合市场行情用于操作其他非主流币的可能性很低。此外，金色财经分析师还注意到，这些地址在历史上发生过多次相似的转账，且对ETH的价格都有所影响，建议谨慎关注。（登录金色财经APP—发现，查看更多币种的独家点评。）[2018/10/18]
TheTie提供了许多示例来论证他们的怀疑：
“Bithumb一直是主要的怀疑对象，平台预计每月的平均交易额约为12亿美元。相反，Bithumb自身报告超过280亿美元。这意味着他们报告的数量比预期的高出近2,000％。“
这很重要，因为虚假交易量可能意味着交易者被“高交易量”交易所吸引，而不知道报告的交易量实际上是假的。投资者寻求有大量交易用户的交易所进行交易，因为大量交易是信任的一部分。此外，最受欢迎的交易所往往会找到最优惠的价格。现在看来很多投资者可能会根据报告的交易量值选择交易所，这些交易量确实可能是虚假的。
TheTie提出了一个非常明确的结论：
“Binance，CoinbasePro，Gemini，Poloniex和Kraken的每次网络访问的加权平均交易量被选为每个用户的基准量，以计算预期的交易量。每次访问网站的产生的交易量为591美元。BitMEX不包括在内，因为它是一个期货交易所。这并不考虑交易的移动应用程序或API使用情况-网络流量是一种简单的假设。相对离群检测非常值得注意，因此直接数不是主要目标。“
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