纽约总检察长莱蒂茨亚·詹姆斯宣称在周三获得了法院的命令，命令其停止违反纽约法律并纽约居民，加密货币交易所Bitfinex和它的姊妹公司泰达不仅损失了大约8.5亿美元，而且对外隐瞒了这件事。
Coinbase针对美SEC诉讼案件正式向纽约南区法院提交驳回动议:金色财经报道，Coinbase首席法律官Paul Grewal在社交媒体宣布，针对美国证券交易委员会对Coinbase发起的诉讼，Coinbase已经给出答复和意图，今日正式向纽约南区法院提交了驳回动议。Paul Grewal进一步指出，Coinbase随时欢迎与包括美国证券交易委员会在内的任何监管机构进行对话，并相信新的立法和规则制定将是正确的前进道路，但本案中的主张远远超出了现行法律的范围，应该予以驳回。[2023/6/29 22:07:47]
詹姆斯声称，Bitfinex通过与一家名为CryptoCapitalCorp.的巴拿马公司合作，在没有任何书面合同或保证的情况下来让他们这次资金的调配显得合法合理。
Ark Invest自1月以来已投入近2000万美元购买Coinbase股票:金色财经报道，交易数据显示，自 1 月以来，Ark Invest 已经购买了近 2000 万美元的 Coinbase 股票，这意味着在 2023 年的六周时间里，长期看多比特币的 Cathie Wood 继续不懈地增持 Coinbase 股票。据悉，Ark Invest 今年购买的绝大多数 Coinbase 股票都进入了该公司的旗舰基金 ARKK，截止目前 Coinbase 股票在 ARKK 中的权重已达到 4.62%。由于 1 月份加密市场表现强劲，Coinbase 股价在 2 月初达到了 81.6 美元的年内峰值，然而上周周五收盘时又下跌了近 22% 跌至 57.09 美元。（decrypt）[2023/2/14 12:04:47]
周四晚上詹姆斯办公室发布了从法官那里获得签署的命令，禁止Bitfinex向Tether借款，Tether创建的加密货币USDT并与美元挂钩。詹姆斯声称Bitfinex利用Tether的储备来填补自己的资金缺口，并且除了公司之间的进一步交易以保护其客户提取资金的能力是必要的。
纽约州金融服务部聘请新虚拟货币副主管:金色财经报道，纽约州金融服务部已聘请Promontory的前数字资产战略主管Peter Marton担任其新的虚拟货币副主管。Marton在IBM旗下的金融服务公司Promontory Financial Group工作了六年多，在最后一年担任了一个专注于数字资产的职位。Marton在他的LinkedIn帖子中表示：“加密监管应该是一场马拉松而不是冲刺，我期待继续认真地努力。”[2022/1/7 8:30:45]
法官还命令Bitfinex和Tether提供詹姆斯办公室要求调查潜在欺诈的文件，并于5月3日开庭。
在宣布采取行动中，詹姆斯声称，“Bitfinex已经从Tether的储备中获得了至少7亿美元。这些交易也也未向投资者披露，将Tether的现金储备视为Bitfinex的企业融资基金，并被用来隐藏Bitfinex庞大的，未公开的亏损和无法处理客户提款。“
如果与犯罪渎职有关，将成为美国加密货币领域最大的犯罪案件，与2014年日本的门头沟盗币案差不多。
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