据2019年数据统计显示,全球非法定加密货币超过1800种,交易市场数量超过9600个,市值曾高达8200亿美元,可见其市场发展势头之迅猛。
中心化交易所/去中心化交易所、DApp、Staking、CeFi/DeFi、Web3.0等概念逐渐变得耳熟能详,大量资金的涌入,不断吸引地下黑客的视线往区块链行业转移。
据慢雾区块链被黑档案库(hacked.slowmist.io)数据统计,2019年全年区块链行业发生安全事件超130起,累计损失资金超50亿美金,交易所、钱包、DApp成黑客攻击重灾区。以下是涉及资产最多的三位。
NFT市场Escher推出限量版NFT系列“Escher Exclusives”,3月30日启动投放:金色财经报道,NFT市场Escher推出限量版NFT系列“Escher Exclusives”,Escher由NFT碎片化协议Tessera创始人Andy Chorlian创立,专注于为“基于版本(edition-based)”的NFT提供支持,新推出的NFT系列将拟于下周在其平台上线。Escher透露该NFT系列将分季推出,首季Seaon 0将于3月30日启动投放,但赠品将会从当地时间本周日开始。[2023/3/26 13:27:39]
No.1PlusToken跑路卷走约20亿美元加密货币
数据:蒂芙尼“NFTiff”系列NFT近24小时交易额增幅超300%:金色财经报道,据OpenSea数据显示,蒂芙尼“NFTiff”系列NFT近24小时交易额为118.03 ETH,24小时交易额增幅达307.01%。近24小时交易额排名位列OpenSea第14。[2022/8/10 12:15:28]
19年6月27日晚上,有投资者发现,自己的PlusToken钱包无法提现了,遇到同样问题的人不在少数。有人发现,以往少则10分钟、最多3小时的提现时间,已经连续好几日没有任何反应,并且App无法登陆,客服也不在线。后被证实PlusToken跑路,局共吸纳了价值超过20亿美元的加密货币,包括180,000BTC、6,400,000ETH、111,000USDT等。
Flow正式与Instagram合作并推出NFT展示功能:金色财经消息,Flow宣布已正式与Instagram合作,并推出NFT展示功能,通过这种新的合作关系,社区可以直接在Instagram上分享他们最喜欢的NFT藏品。此前消息,Instagram宣布计划上线以太坊、Polygon、Solana和Flow的NFT,并首先会进行针对部分人群的试点工作。[2022/8/8 12:09:33]
PlusToken是同类资金盘项目里涉案金额最大、受害用户最多的一个,给区块链生态带来严重的负面影响。慢雾AML系统对PlusToken钱包的链上交易进行了持续地追踪与溯源,从统计数据发现,绝大部分加密货币已经被利用Mixer、免KYC的币币兑换平台进行清洗,进而转化为法币离场。
NBA Top Shot历史总成交额超过CryptoKitties,排名NFT收藏品第一位:据NFT收藏品数据统计网站CryptoSlam数据显示,基于Flow区块链的游戏NBA Top Shot历史总成交额达2942万美元,超过CryptoKitties,排名第一。值得一提的是,NBA Top Shot的收藏者人数仅为1.88万人,约为CryptoKitties收藏者人数的20%。[2021/1/26 13:32:24]
No.2币安被盗损失7074枚比特币
19年5月8日,加密货币交易所币安发布安全公告称,5月7日17:15:24,黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7074枚比特币,黑客此前已发现系统存在的安全漏洞,但一直很耐心,直到系统出现大额交易才出手。
随着地下黑客职业军团相继进场,职业的地下黑客通过高级钓鱼及木马植入,层层渗透最终拿到交易所的私钥权限,导致加密货币交易所被盗币。面对地下黑客职业军团的攻势,交易所侧安全防御表现极其无力。交易所可以与可信且职业的安全团队进行深入合作,部署因地制宜的安全建议,做到默认一切不可信的心态去接触这个世界。
No.3Bithumb被盗损失3百万EOS和2千万XRP
19年3月29日,韩国加密货币交易所Bithumb承认遭到黑客攻击。一名管理人员表示,当地时间3月29日晚10点15分左右,检测到热钱包出现异常取款。黑客盗走约300万枚EOS,价值约1340万美元,以及2000万枚XRP,价值600万美元。早在2018年6月,该交易所就因黑客攻击损失了价值达3100万美元的加密货币,不到1年的时间里Bithumb接连出现2次被黑事件。
加密货币交易所遭受二次攻击,不排除内鬼作案。确实在金钱魔力面前,人性经不住考验,而许多交易所的内部安全风控建设工作又过于缺失,这促使了内鬼有足够动机作案,导致交易所被盗币。
除了这三个涉及资金较多的平台外,ETC遭受51%攻击,
Cryptopia遭攻击后破产等等一些列事件。此外,2019年其他的数字资产犯罪案件也频频发生。
2019年数字资产犯罪事件总结
在2019年数字资产犯罪案件中,美国占比为28%为全球最多,欧洲占24%,其后为中国占比18%。通过数据统计,从2019年1月至2019年12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。
2019年全球数字资产犯罪案件类型包括黑客攻击盗币、、非法集资、、暗网非法交易等,网络犯罪和暗网交易类涉案金额大体相当,项目方跑路类涉案金额是前二者的2倍还多,其中由于系统漏洞对区块链造成的损失超过10亿美元。
数字资产非法犯罪案例不仅从未停止,并且2019年犯罪手段层出不穷,勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻,犯罪团伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。
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