是社会的瘤，
虽然的模式并不复杂，
但普通人往往难以辨别。
为了避免大家上当受，
记者根据人民网、人民日报等权威内容
整理了以下涉及的名单，
大家都警惕起来吧！
▼
在此提醒：
遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”
“积分”“一卡通”等命名标示的平台，
大家一定要提高警惕，谨防上当受。
广大网友千万擦亮眼睛
防火防盗，防！传！销！
1
最常见的局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏局，例如：
e租宝
从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
上海中晋
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上海快鹿
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。
孙宇晨：Huobi已响应CZ关于暂停FTT存款的建议:11月13日消息，孙宇晨在社交媒体发文表示，Huobi Global已经响应CZ关于暂停FTT存款的建议并将密切关注情况。
据此前报道，CZ发推称，币安已停止FTT充值，以防止可疑的额外供应可能影响市场，币安将密切关注事态发展。CZ建议其他交易所也这样做，为了安全起见，以避免出现GALA类似的情况。CZ补充说，目前FTT合约部署者转移所有剩余价值4亿美元的FTT供应量，这些FTT本应分批解锁。[2022/11/13 12:58:27]
温州书画宝局
浙江世尊
炎黄文交所局
南京钱宝网理财局
胜威国际集团
MMM理财局
孙宇晨：波场从一个去中心化的应用平台进化成一个未来去中心化金融的基础设施:据最新消息，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨直播中表示：“我们从以前一个去中心化的应用平台，现在进化成一个未来去中心化金融的基础设施。我们经常讲华为手机不仅止于手机这个广告，波场也是。波场平台上不仅止于DAPP，现在又进化到下一步，是去中心化的金融平台，这是我们愿景一个大的变化。4.0之后波场的故事，由去中心化的应用平台进化成为去中心化的金融基础设施平台。”[2020/7/17]
云世纪SKY理财局
御花园理财局
马来西亚保绿木拆分盘
此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股局。
2
最泛滥的局
微商，微微我心，层层分明，例如：
湖北咸宁“云在指尖”
狗狗币因TikTok挑战经历暴涨 孙宇晨宣布将进军短视频领域:波场创始人孙宇晨在推特表示，“从今天开始，我们将关注更多的TikTok内容。请继续关注TRON视频的病式传播”。分析认为，这可能与狗狗币的挑战视频病传播导致价格上涨有关。截至目前，孙宇晨在TikTok上有363个关注者， TRON基金会帐户有130个关注者。[2020/7/8]
湖南安化黑茶
南京天策金粮
龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封，深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器局
此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、****、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
声音 | 孙宇晨：TRC20 USDT 2亿人民币激励计划已正式开始:孙宇晨发微博称，基于TRC20的USDT 2亿人民币激励计划已正式开始。[2019/7/16]
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。
3
最高明的局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：
创造丰盛心灵培训
4
最隐蔽的局
人人公益
上线一个月，非法集资超10亿元。
万家购物
董事长被判15年涉案金额240亿。
动态 | 孙宇晨巴菲特将于7月25日在旧金山餐厅共进午餐:6月27日，孙宇晨发推文表示，他和巴菲特将于7月25日在旧金山杰克逊广场的三星米其林餐厅Quince共进午餐。[2019/6/27]
大唐天下
麦点商城
之道出行
CEO谢文峰消失，无网约车许可证，
上万司机资金被套。
万协云商
以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝
5
最时髦的局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：
虚拟货币
张健五行币，下线多达18万人，头目宋密秋已被中国抓获；
亚欧币，40亿元，7万余人被一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。
外汇局
此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR外汇局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。
6
最无耻的局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：
老妈乐
saivian赛比安
7
最无德的局
慈善局，爱心传递，以爱之名，实为，例如：
善心汇
一点公益
此外，还有民族资产解冻局；“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些金融局！
最初级的金融，是各种短信电话。
概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。
对付这种初级你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融，是非法集资。
这类局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融，是庞氏局。
庞氏局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：
难道是我长得漂亮吗？
如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？
如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？
提醒
别再被高息诱惑了！毕竟：
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金！
山西网警巡查执法
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